Le Trésor américain cible l'utilisation des cryptomonnaies par l'Iran pour contourner les sanctions

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a officiellement classé le secteur des actifs numériques de l'Iran comme sanctionnable, marquant une escalade significative dans les efforts pour freiner l'évasion des sanctions par Téhéran à travers des cryptomonnaies telles que le Bitcoin (BTC) et le stablecoin Tether (USDT).

Selon la société d'analyse blockchain Chainalysis, l'écosystème crypto de l'Iran était estimé à plus de 7,8 milliards de dollars l'année dernière. Notamment, les portefeuilles associés aux Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) représentaient plus de la moitié de l'activité on-chain au cours du dernier trimestre de l'année.

Dans un rapport d'Elliptic, il a été révélé que la banque centrale iranienne avait acquis au moins 507 millions de dollars en USDT, avec des transactions retracées jusqu'à des documents divulgués de 2025. La majorité de ces transactions de stablecoins ont été effectuées via Nobitex, la plus grande bourse de cryptomonnaies d'Iran, avant d'être transférées par le biais d'un pont inter-chaînes suite à un piratage survenu à la mi-2025.

Les États-Unis ont intensifié leurs efforts de sanctions depuis avril, gelant ou sanctionnant environ 1 milliard de dollars en cryptomonnaies liées à l'Iran. Tether a également joué un rôle, bloquant 344 millions de dollars en USDT en avril et 131 millions de dollars supplémentaires en juillet après que l'OFAC a signalé des portefeuilles détenant plus de 165 millions de dollars en stablecoins.

En juin, l'OFAC a sanctionné plusieurs bourses, y compris Nobitex, et a désigné les actifs numériques comme un secteur sanctionnable de l'économie iranienne. Cette désignation est basée sur l'Ordre Exécutif 13902, qui permet des sanctions à l'échelle sectorielle plutôt que de cibler des entités individuelles.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a souligné l'objectif de ces mesures, déclarant : "Notre objectif est de couper chaque ligne de vie économique qui soutient ce régime tyrannique jusqu'à ce que Téhéran se retrouve isolé." L'Iran a également utilisé les cryptomonnaies pour percevoir des péages pour les navires passant par le stratégique détroit d'Ormuz, tirant parti de l'électricité subventionnée pour miner du Bitcoin.

Alors que les analyses blockchain continuent de s'améliorer, le conflit en cours entre l'utilisation des stablecoins par Téhéran et les efforts de sanctions de Washington devrait persister.

Nouveaux développements dans la réglementation des cryptomonnaies

Le 7 septembre 2023, la banque centrale d'Italie, la Banca d’Italia, a ordonné que tous les transferts d'actifs cryptographiques doivent être vérifiés par rapport aux listes de sanctions, sans aucune valeur minimale de transaction pour contourner cette exigence. Cette directive s'aligne sur les lignes directrices de l'Autorité bancaire européenne, qui entreront en vigueur le 30 décembre 2025.

Les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques (CASP) et les fournisseurs de services de paiement (PSP) doivent désormais vérifier les informations sur l'expéditeur et le bénéficiaire pour chaque transfert de cryptomonnaie. Contrairement aux services de paiement traditionnels, qui ont des exceptions pour les paiements instantanés, ces exceptions ne s'appliquent pas aux transferts de cryptomonnaies.

Le non-respect de ces réglementations peut entraîner de sévères sanctions administratives et pénales en vertu de la loi italienne. À partir de la mi-2026, huit entités sont autorisées à fournir des services cryptographiques en vertu du règlement MiCA de l'UE, et cette nouvelle directive souligne la nécessité de respecter les règles existantes.

L'impact opérationnel sur les CASP italiens est significatif, nécessitant des mises à niveau de leur infrastructure technologique pour garantir la conformité avec les normes de sanctions de l'UE et nationales.

Nouveaux développements dans la réglementation des cryptomonnaies

La banque centrale d'Italie, Banca d'Italia, a ordonné que tous les transferts de cryptomonnaies dans le pays subissent des contrôles de sanctions complets. Cette directive s'applique à tous les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques sans seuils de valeur minimale dans le processus de filtrage.

Cette mesure s'aligne sur les exigences existantes de filtrage des sanctions et de règles de voyage de l'UE, indiquant un renforcement de la conformité réglementaire pour les transactions de cryptomonnaies en Italie.

Les points clés à retenir de ce développement incluent :

• Une surveillance réglementaire accrue de la part de la banque centrale d'Italie pourrait avoir un impact négatif sur la trajectoire des prix du Bitcoin.
• La directive reflète une application cohérente des réglementations existantes plutôt que l'introduction de nouvelles règles autonomes.
• Le prix du marché indique des préoccupations concernant des exigences de conformité plus strictes affectant les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques en Italie.

Les observateurs surveilleront comment cette action réglementaire influence la dynamique du marché du Bitcoin, en particulier en ce qui concerne les coûts de conformité et les défis opérationnels pour les intermédiaires cryptographiques. D'autres annonces réglementaires de la part d'autres grands pays de l'UE pourraient renforcer cette tendance et affecter les prévisions de prix du Bitcoin.

Nouveaux développements dans les tensions entre les États-Unis et l'Iran

L'Iran a mené une frappe défensive contre des navires et des bases américaines, invoquant des menaces pour la sécurité régionale. Cela marque une escalade significative dans le conflit en cours qui a commencé en février 2026.

La récente frappe suggère une augmentation des tensions, avec une probabilité de 30 % pour une fermeture complète de l'espace aérien d'ici le 31 décembre.

La caractérisation de la frappe par l'Iran comme défensive s'aligne avec son récit historique des actions militaires comme réponses aux menaces perçues venant des États-Unis.

Les participants du marché surveillent de près les annonces officielles de l'Organisation de l'aviation civile d'Iran et les déclarations des dirigeants américains, en particulier du président Donald Trump, qui pourraient indiquer un engagement militaire supplémentaire ou une désescalade.

Nouveaux développements dans les tensions régionales

Les récentes frappes de missiles de l'Iran sur la Jordanie ont intensifié les tensions régionales, marquant un changement significatif dans les confrontations militaires impliquant des installations américaines. Bien que la Jordanie n'ait signalé aucune victime, les frappes ont visé une base utilisée par les forces américaines, indiquant une augmentation potentielle des engagements militaires directs.

Le comportement du marché suggère que ces frappes de missiles sont perçues comme une escalade majeure, réduisant probablement les chances d'un accord entre les États-Unis et l'Iran concernant le financement de la reconstruction en 2026. Les prévisions actuelles indiquent une probabilité de seulement 11,5 % que ce financement soit inclus dans de futurs accords.

Des figures clés, y compris le président américain Donald Trump et le ministre des Affaires étrangères iranien Javad Zarif, sont sous surveillance, car leurs réponses pourraient influencer de manière significative les perceptions du marché et les dynamiques diplomatiques. Les observateurs sont conseillés de garder un œil sur toute activité militaire ou initiative diplomatique qui pourrait surgir à la suite de ces tensions, ainsi que sur les développements liés aux activités nucléaires de l'Iran, en particulier l'enrichissement de l'uranium.

Nouveaux développements sur les opérations de commerce pétrolier de l'Iran

Une opération de commerce pétrolier récemment découverte, liée au ministère iranien du renseignement, a exporté des millions de barils de brut sanctionné. Ce réseau, connu sous le nom de Réseau Shayan, suscite des inquiétudes car ses participants doivent apparemment des milliards suite à des ventes précédentes.

L'Iran a établi un système complexe de sociétés écrans et d'intermédiaires à travers les Émirats arabes unis, Hong Kong et la Chine pour contourner les sanctions américaines, vendant principalement du brut à des acheteurs en Chine. L'opération emploie des intermédiaires "fiduciaires" qui gèrent la logistique du transport de pétrole sanctionné, utilisant des transferts de navire à navire pour dissimuler l'origine de la cargaison.

Le Trésor américain a réagi en sanctionnant de nombreuses entités et navires associés au réseau Shamkhani, qui est impliqué dans le transport de brut et de gaz de pétrole liquéfié.

Le brut iranien se négocie actuellement à un prix significativement réduit en raison des risques juridiques et logistiques impliqués, les raffineurs chinois indépendants étant les acheteurs les plus actifs. Cependant, ces acheteurs font souvent face à des perturbations lorsque leurs intermédiaires ou canaux bancaires sont affectés par les sanctions américaines.

Nouveaux développements dans le détroit d'Ormuz

• Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (CGRI) a commencé à appliquer de nouvelles réglementations maritimes dans le détroit d'Ormuz, avertissant les navires des sanctions en cas d'entrée dans une zone restreinte nouvellement désignée.
• La directive du CGRI exige que les navires suivent les routes maritimes désignées par Téhéran et maintiennent une communication via le canal VHF 16 avant le passage.
• Les navires naviguant en dehors des corridors désignés risquent des "répercussions sévères", pouvant inclure des réponses militaires.
• Le nombre quotidien de transits de navires à travers le détroit a chuté à aussi peu que six navires par jour en septembre 2026, suite à l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran.
• La marine du CGRI opère en tant que force maritime principale dans le Golfe Persique et rend compte directement au Guide Suprême Ali Khamenei.
• Les compagnies maritimes sont confrontées au dilemme de se conformer aux routes de l'Iran, risquant une confrontation militaire, ou de contourner autour du Cap de Bonne-Espérance, ce qui augmente considérablement les coûts et le temps de voyage.