Le Trésor américain coupe MEXC Global du système financier en raison de 16 milliards de dollars de transactions illicites
Le réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN) a émis un ordre final qui coupe effectivement l'échange de cryptomonnaies offshore MEXC Global du système financier américain. Cette action repose sur des allégations selon lesquelles MEXC aurait facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions liées à l'évasion de sanctions impliquant l'Iran, la Corée du Nord et la Russie.
Selon le Trésor, MEXC est considéré comme une "préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent" en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent russe. L'ordre interdit aux institutions financières américaines de traiter tout transfert de fonds vers ou depuis MEXC, qui a été accusé d'avoir traité près de 1,5 milliard de dollars liés à l'évasion des sanctions russes et environ 22 millions de dollars liés à la Banque centrale d'Iran et aux Gardiens de la Révolution islamique.
L'ordre, qui prendra effet 30 jours après sa publication dans le Federal Register, fait partie de l'opération Economic Outcast, une campagne visant les réseaux financiers soutenant l'Iran et ses activités d'évasion de sanctions. MEXC a été noté pour son volume de transactions quotidien significatif, dépassant apparemment 1 milliard de dollars, et maintenant des réserves d'environ 5 milliards de dollars.
Malgré les politiques déclarées de MEXC contre l'engagement avec des juridictions sanctionnées, le FinCEN a constaté des lacunes dans ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent qui ont permis à des transactions interdites de se poursuivre. L'échange n'a pas encore répondu publiquement à l'ordre.
Mis à jour 22:01 UTC
Nouveaux développements sur MEXC Global
- Le Trésor américain a ordonné à MEXC Global d'être coupé du système financier américain en raison d'allégations de traitement d'environ 16,7 milliards de dollars de transactions illicites.
- Le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) interdira aux institutions financières américaines d'envoyer ou de recevoir des fonds impliquant MEXC, effectif 30 jours après publication dans le Federal Register.
- Entre mai 2021 et mai 2026, MEXC est accusé d'avoir traité près de 1,5 milliard de dollars liés à l'évasion des sanctions russes et plus de 1 milliard de dollars en transferts directs avec plus de 40 échanges de cryptomonnaies iraniens.
- FinCEN affirme également que MEXC a facilité environ 350 000 dollars pour le blanchisseur d'argent nord-coréen Sim Hyon Sop en 2025.
- Malgré l'interdiction, l'accord d'utilisation de MEXC interdit déjà aux clients américains de trader sur la plateforme.
- L'ordre ne gèle pas automatiquement les actifs des clients ni ne ferme MEXC à l'échelle mondiale, mais il pourrait avoir un impact sur la liquidité et les opérations à l'international.
FAQ
Quelle est la raison de l'action du Trésor américain contre MEXC Global ?
Le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du Trésor américain a coupé MEXC Global du système financier américain en raison d'allégations selon lesquelles l'échange aurait facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions liées à l'évasion des sanctions impliquant l'Iran, la Corée du Nord et la Russie.
Que prévoit l'ordre de FinCEN ?
L'ordre interdit aux institutions financières américaines de traiter tout transfert de fonds vers ou depuis MEXC Global, isolant ainsi effectivement l'échange du système financier américain.
Combien d'argent MEXC Global est-elle accusée d'avoir traité en relation avec l'évasion des sanctions ?
MEXC Global est accusée d'avoir traité près de 1,5 milliard de dollars liés à l'évasion des sanctions russes et environ 22 millions de dollars liés à la Banque centrale d'Iran et aux Gardiens de la Révolution islamiques.
Qu'est-ce que l'Opération Economic Outcast ?
L'Opération Economic Outcast est une campagne visant les réseaux financiers qui soutiennent l'Iran et ses activités d'évasion des sanctions, sous laquelle l'action contre MEXC Global a été entreprise.
MEXC Global a-t-elle répondu aux allégations ou à l'ordre de FinCEN ?
À l'heure actuelle, MEXC Global n'a pas publiquement répondu à l'ordre émis par FinCEN.
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