Les autorités chinoises s'apprêtent à confisquer 5 milliards de dollars en Bitcoin liés à une affaire de fraude

Les autorités chinoises intensifient leurs efforts pour saisir environ 62 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars, associés à l'une des plus grandes affaires de fraude du pays. Le prétendu cerveau de cette affaire, Qian Zhimin, est accusé d'avoir orchestré un système de Ponzi à travers sa société, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, de 2014 à 2017. Ce schéma aurait fraudé les investisseurs d'environ 40,3 milliards de RMB (2,8 milliards de dollars) en vendant de faux produits de gestion de patrimoine sans approbation réglementaire.

Selon les rapports, Qian a utilisé les fonds levés pour payer les investisseurs précédents tout en détournant des sommes considérables vers des avoirs en bitcoin, des propriétés de luxe et d'autres actifs. Alors que le schéma s'effondrait en juillet 2017, Qian a fui au Royaume-Uni, emportant avec lui des ordinateurs contenant les portefeuilles de bitcoin. Les autorités britanniques ont ensuite saisi ces actifs, y compris environ 61 900 BTC, des liquidités, des bijoux et d'autres cryptomonnaies.

Récemment, la Haute Cour du Royaume-Uni a statué que la loi chinoise s'applique aux litiges de propriété concernant les bitcoins saisis, compliquant la situation pour les victimes cherchant à récupérer leurs pertes. Le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni a indiqué que les victimes pourraient être en mesure de récupérer leurs pertes par le biais des mécanismes de compensation de la Chine, bien que certains représentants des victimes envisagent de faire appel.

Le Deuxième Tribunal Populaire Intermédiaire de Tianjin a accepté la demande du procureur de confisquer les actifs illicites de Qian le 28 septembre. Les victimes sont invitées à s'inscrire pour les procédures de récupération d'actifs via une plateforme WeChat, avec un préavis de six mois avant le début des procès formels. Les réglementations strictes de la Chine sur les cryptomonnaies, y compris l'interdiction du trading et du minage depuis 2021, ajoutent une couche supplémentaire à cette affaire complexe.