Les États-Unis cherchent à saisir 61 millions de dollars en Tether liés aux ventes de pétrole iranien

Les procureurs américains prennent des mesures pour saisir environ 61 millions de dollars en USDT de Tether, affirmant qu'ils sont liés à des ventes de pétrole iranien sur le marché noir. Le 14 septembre, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déposé une plainte civile de saisie ciblant environ 61,2 millions d'USDT répartis sur dix adresses Tron, alléguant que les fonds provenaient de ventes de pétrole brut iranien destinées à soutenir le gouvernement et l'armée iraniens, y compris le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC).

Les jetons en question ont déjà été immobilisés, Tether ayant gelé sept des adresses ciblées en juin 2025 et trois autres en juillet. Un mandat de saisie récemment émis permet maintenant aux agents fédéraux de transférer la valeur sous la garde du gouvernement. Ce processus implique que Tether brûle les jetons gelés et émette des remplacements pour les transférer vers un portefeuille matériel contrôlé par le FBI, comme indiqué dans la plainte.

Cette affaire fait partie d'une enquête plus large sur un réseau qui aurait reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars de produits issus des ventes de pétrole iranien. Les procureurs ont identifié au moins sept adresses interconnectées, désignées sous le nom d'« Entité A », qui ont acheminé des cryptomonnaies vers l'échange basé en Iran Nobitex et vers des transmetteurs d'argent du Moyen-Orient considérés comme des façades pour l'IRGC.

Deux entreprises chinoises, Blessed Trust Limited et Hexa Whale Trading Limited, sont impliquées dans le schéma de conversion des produits de vente de pétrole de la monnaie fiduciaire en cryptomonnaie et de transfert des fonds via des comptes de trading sur Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies. Blessed Trust se présentait comme une société de gestion de patrimoine, tandis que Hexa Whale prétendait être un courtier en matières premières.

Selon la plainte, ces entreprises ont utilisé le système financier américain pour envoyer ou recevoir des dizaines de millions de dollars dans le cadre de cette opération illicite. Notamment, Binance n'a pas été accusé de faute dans cette affaire, le directeur général Richard Teng soulignant l'engagement de l'échange à coopérer avec les forces de l'ordre et à maintenir une politique de tolérance zéro en matière de violations des sanctions.

Cette action souligne la relation croissante entre les agences américaines et les émetteurs de stablecoins comme Tether, ainsi que le rôle des plateformes d'échange de cryptomonnaies dans la surveillance et la restriction des comptes liés à des activités illicites.