Les États-Unis enquêtent sur Binance pour des violations présumées des sanctions liées à l'Iran

Le gouvernement américain intensifie son examen de Binance, l'échange de cryptomonnaies basé à Dubaï, au milieu d'allégations selon lesquelles il aurait sciemment facilité des transactions liées à l'Iran, violant ainsi les sanctions américaines. L'enquête est dirigée par le bureau du procureur américain de Manhattan et la division de la Justice à Washington, comme l'a rapporté Bloomberg.

Binance a publiquement affirmé son engagement à se conformer aux autorités judiciaires et a nié toute faute, en affirmant qu'il ne tolère pas les violations de sanctions. La réponse de l'échange intervient après des rapports antérieurs de grands médias, dont le Wall Street Journal et Forbes, indiquant que deux entreprises chinoises avaient utilisé Binance pour exécuter des transactions de plusieurs milliards de dollars dans le cadre d'une stratégie visant à contourner les sanctions et à permettre à l'Iran de poursuivre ses ventes de pétrole.

En mars, le Département de la Justice a lancé une enquête sur ces fonds liés à l'Iran, coïncidant avec le procès en diffamation de Binance contre le Wall Street Journal. Récemment, le gouvernement américain a saisi 61 millions de dollars en USDT, prétendument liés aux opérations de trading pétrolier de l'Iran, qui auraient généré environ 1,5 milliard de dollars en produits cryptographiques pour les programmes militaires et nucléaires de l'Iran.

Nouveaux développements dans les sanctions américaines contre l'Iran

Les États-Unis ont annoncé une menace de sanctions secondaires contre les aéroports étrangers et les fournisseurs de carburant qui assistent les compagnies aériennes iraniennes. Ce mouvement s'inscrit dans le cadre d'un effort pour isoler davantage le secteur aérien iranien, déjà soumis à de lourdes sanctions en raison de ses liens avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a souligné que ces sanctions ne cibleront pas seulement les compagnies aériennes, mais aussi l'infrastructure internationale qui soutient leurs opérations. Cette escalade des mesures économiques indique un changement significatif dans la stratégie de sanctions des États-Unis.

Les analystes de marché notent une probabilité accrue d'une fermeture complète de l'espace aérien iranien d'ici la fin de l'année, reflétant des tensions accrues dans les relations entre les États-Unis et l'Iran. Les observateurs sont conseillés de garder un œil sur les réponses potentielles des autorités iraniennes et sur toute annonce officielle concernant le statut de l'espace aérien.

Nouveaux développements dans l'enquête sur Binance

• Les procureurs fédéraux, y compris le ministère américain de la Justice, enquêtent sur Binance pour avoir prétendument permis à l'Iran d'éviter des sanctions.
• Le ministère de la Justice cherche à saisir 61 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des ventes sur le marché noir de pétrole iranien sanctionné, qui auraient été blanchis via Binance.
• L'Iran utilise le bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines, les États-Unis ciblant les portefeuilles crypto associés au régime iranien depuis avril.
• Le Trésor a gelé les actifs cryptographiques liés au régime iranien, principalement dans le stablecoin USDT de Tether.
• L'Iran a lancé un service d'assurance adossé au bitcoin pour ses compagnies maritimes plus tôt cette année.
• Binance a été scruté pour avoir prétendument permis à des fonds liés au vol virtuel et au terrorisme de passer par sa plateforme sans être détectés.
• Après avoir quitté le marché américain, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars dans le cadre d'un règlement, et son PDG Changpeng Zhao a démissionné après avoir plaidé coupable à des violations des lois sur le blanchiment d'argent, recevant ensuite un pardon du président Trump.