Les sanctions américaines ciblent les opérations crypto nord-coréennes liées à un schéma de 600 millions de dollars

Le Trésor américain a imposé des sanctions à dix individus et une entité liés à une opération nord-coréenne qui, selon les allégations, convertit les salaires de travailleurs informatiques à distance en financement pour les programmes d'armement du pays. Cette opération générerait entre 250 millions et 600 millions de dollars par an pour la Corée du Nord.

Selon le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), les individus sanctionnés ont soutenu les opérations de travailleurs informatiques du gouvernement nord-coréen. La société d'analyse blockchain Chainalysis a retracé le flux de fonds, révélant que des agents nord-coréens perçoivent des salaires en cryptomonnaies, principalement des stablecoins et de l'Ethereum, qui sont ensuite blanchis par le biais d'intermédiaires russes et dans l'échange sanctionné Garantex.

Chainalysis a mis en lumière deux individus, Ilya Aleksandrovich Boykov et Vitold Viktorovich Obertas, qui ont été liés à des transactions crypto significatives totalisant des millions de dollars. Les résultats indiquent un réseau de longue date qui a facilité la conversion de ces fonds, soulevant des inquiétudes pour les échanges de cryptomonnaies et les employeurs qui pourraient, sans le vouloir, interagir avec des entités sanctionnées.

Implications pour le marché des cryptomonnaies

Ces révélations soulignent la nécessité d'une surveillance accrue au sein du marché des cryptomonnaies, en particulier pour les échanges ayant des liens avec des réseaux financiers russes. Les équipes de conformité disposent désormais de nouvelles informations pour surveiller les activités suspectes, notamment en ce qui concerne les transactions de stablecoins qui ont été utilisées comme outils de paie dans ce schéma.

Développements récents sur les sanctions américaines contre les opérations cryptographiques nord-coréennes

• Le 28 octobre, le Trésor américain a sanctionné 10 individus et une entité liés aux schémas de travailleurs informatiques de la Corée du Nord.
• Parmi les sanctionnés figurent deux Russes : Vitold Viktorovich Obertas et Ilya Boykov.
• Obertas est accusé d'avoir converti près de 2 millions de dollars en crypto pour des responsables nord-coréens depuis janvier 2025.
• Boykov aurait converti environ 3,5 millions de dollars en crypto pour la société nord-coréenne Alis depuis 2024.
• Chainalysis a lié Obertas à des échanges de crypto-monnaies traditionnels, bien que les échanges spécifiques n'aient pas été nommés.
• Le portefeuille d'Obertas a reçu des fonds d'Amnokgang, une entreprise de travailleurs informatiques sanctionnée par l'OFAC le 12 mars.
• Les transactions de Boykov ont été retracées jusqu'à Garantex, un échange russe sous sanctions américaines depuis avril 2022.
• Le Trésor américain a averti que les violations des sanctions pourraient entraîner des sanctions civiles ou pénales pour les individus américains et étrangers.
• Les institutions financières pourraient faire face à des risques de sanctions pour des transactions impliquant des personnes désignées, soulevant des préoccupations en matière de conformité.

Nouveaux faits sur les sanctions américaines visant les opérations cryptographiques nord-coréennes

• Le département du Trésor américain a sanctionné dix individus et une entreprise pour avoir aidé la Corée du Nord à percevoir des salaires par le biais de fausses identités.
• Les travailleurs utilisent souvent des CV générés par IA et des vidéos deepfake lors des entretiens pour obtenir des postes.
• Deux ressortissants russes, Vitold Obertas et Ilya Boykov, sont des figures centrales dans la facilitation des transactions financières nord-coréennes.
• Obertas aurait géré près de 2 millions de dollars en conversions cryptographiques pour des responsables nord-coréens depuis janvier 2025.
• Boykov a converti environ 3,5 millions de dollars en crypto pour une entreprise de travailleurs informatiques nord-coréens sanctionnée en 2024.
• Kim Ki Hyok, un ressortissant nord-coréen, aurait déplacé près de 500 000 dollars en crypto pour son équipe depuis 2024.
• Le Centre de développement financier et technique, une entité contrôlée par la Corée du Nord en Russie, a également été sanctionné.
• Le Trésor a publié des adresses de portefeuilles sur Ethereum et Tron associées aux individus sanctionnés pour alerter les entreprises financières.
• Les sanctions bloquent tout bien détenu par ces individus aux États-Unis et interdisent les transactions sauf si elles sont autorisées.
• Les entreprises qui embauchent des entrepreneurs à distance sont conseillées de vérifier les identités et de surveiller les destinations de paiement pour éviter des violations involontaires.