Les sanctions américaines contre l'échange crypto iranien BitBank pour des transferts de Bitcoin présumés vers le CGRI

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain a sanctionné l'échange crypto iranien BitBank, dans le cadre de ses efforts continus pour perturber les réseaux financiers présumés utilisés pour soutenir le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI). Les sanctions, annoncées le 17 septembre, visent BitBank pour avoir facilité des transferts significatifs de Bitcoin liés au financement du CGRI.

Selon le Trésor, le financier iranien Babak Zanjani a utilisé BitBank entre juin et juillet pour faciliter des transactions de Bitcoin s'élevant à des centaines de millions de dollars vers le CGRI. De plus, l'Autorité des services maritimes Hormuz Safe, précédemment sanctionnée pour un schéma de paiement maritime, aurait utilisé BitBank depuis juin pour transférer des fonds au gouvernement iranien.

Cette action ne se limite pas à BitBank, mais inclut également la société Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, développeur du logiciel de BitBank, ainsi que trois individus associés au réseau d'entreprises de Zanjani. L'OFAC a désigné ces entités en vertu de l'Ordre exécutif 13902, qui a été élargi pour englober le secteur des actifs numériques en Iran.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a souligné que cette mesure illustre que le financement basé sur les cryptomonnaies est sous la portée réglementaire de l'OFAC, avertissant que les entités soutenant le gouvernement iranien pourraient également faire face à des sanctions. Cette désignation fait partie de l'Opération Economic Outcast, une campagne lancée le 24 août visant à couper les canaux financiers de l'Iran utilisés pour les revenus pétroliers, l'évasion des sanctions et le financement du CGRI.

BitBank est la dernière plateforme crypto iranienne à être ciblée, après les sanctions contre d'autres échanges comme Nobitex et Wallex plus tôt cette année. Les désignations cumulatives indiquent un changement dans l'approche de Washington, traitant les lieux de crypto iranien comme des composants interconnectés d'un réseau de financement plus large plutôt que comme des plateformes de trading isolées.

Les sanctions contre BitBank renforcent la stratégie de ciblage non seulement des échanges, mais aussi des développeurs et des structures d'entreprise qui facilitent ces activités financières. Zanjani, qui est sous sanctions américaines depuis des années, a publiquement promu BitBank depuis au moins 2024, et diverses entreprises liées à son réseau ont listé BitBank comme partenaire.

TRM Labs, une entreprise d'intelligence blockchain, a noté que les dernières sanctions prolongent une enquête qui a commencé avec Zedcex et Zedxion, deux autres échanges associés à Zanjani. Ayant initialement identifié environ 1 milliard de dollars d'activités liées au CGRI, TRM a élargi son analyse pour inclure un écosystème plus large d'entreprises et de systèmes de paiement liés aux opérations de Zanjani.

Dans l'ensemble, les sanctions contre BitBank et ses entités associées représentent une escalade significative des efforts des États-Unis pour lutter contre l'évasion des sanctions iraniennes à travers les actifs numériques.