Les sanctions américaines révèlent un réseau crypto de 6,3 milliards de dollars entre l'Iran et la Russie
Le 7 août, les autorités américaines ont imposé des sanctions à deux plateformes de cryptomonnaie liées à l'Iran, Shelbit et Aban Tether, pour leur rôle dans la facilitation de transactions associées aux Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC) et à d'autres entités affiliées à l'État. Le département du Trésor américain a également sanctionné le fondateur de Shelbit, Siavash Kayvanpour, ainsi que plusieurs entreprises qui lui sont liées en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis.
Selon le Trésor, des portefeuilles liés à l'IRGC ont transféré plus d'un million de dollars vers des adresses Shelbit, tandis que plus de deux millions de dollars ont circulé dans l'autre sens. Les opérations de Shelbit imitaient un réseau de règlement plutôt qu'un échange traditionnel, traitant plus de 6,3 milliards de dollars à travers ses portefeuilles entre mai 2024 et mars 2026, avec des volumes de transactions atteignant plus de 600 millions de dollars par mois à la fin de 2025.
L'analyse de TRM Labs a révélé que les portefeuilles à fort volume de Shelbit montraient une correspondance presque parfaite entre les montants entrants et sortants, indiquant qu'il relayait principalement des paiements plutôt que de détenir des actifs clients. La plateforme s'appuyait fortement sur l'USDT pour ses transactions, environ 88 % de son activité étant réalisée via le réseau Tron.
De plus, l'infrastructure de Shelbit était liée à des réseaux de paiement russes, facilitant les transactions transfrontalières en dépit des sanctions. TRM a identifié environ 318 millions de dollars de transactions impliquant Shelbit et le réseau de paiement A7 de la Russie, conçu pour aider les utilisateurs russes à contourner les restrictions financières occidentales.
Cette opération met en lumière la complexité croissante de l'application des sanctions, alors que les autorités occidentales ciblent de plus en plus des infrastructures financières plus larges plutôt que des échanges individuels.
Mis à jour 13:32 UTC
Nouveaux développements dans le détroit d'Hormuz
- MarineTraffic a signalé une baisse significative des traversées maritimes à travers le détroit d'Hormuz, avec le nombre de traversées de navires passant de 15 vendredi à 11 samedi et encore à six dimanche.
- Cette baisse fait partie de la crise en cours du détroit d'Hormuz de 2026, impactant le transport maritime entre l'Iran, Oman et la région du Golfe élargie.
- Le détroit d'Hormuz est un point de passage crucial pour les flux mondiaux de pétrole, et la réduction du trafic indique des risques maritimes accrus au milieu des tensions régionales.
- Les prix actuels du marché suggèrent une diminution de la probabilité de normalisation du trafic d'ici le 30 septembre, les chances passant de 20 % à 16,5 % au cours des dernières 24 heures.
- Des niveaux de trafic persistants bas et inégaux peuvent indiquer des défis continus pour atteindre une normalité d'avant-crise.
- Les observateurs sont invités à surveiller les relations entre les États-Unis et l'Iran, car des actions diplomatiques ou militaires pourraient influencer de manière significative la situation maritime.
- Il reste 51 jours jusqu'à la date de résolution du marché le 30 septembre.
FAQ
Quelles sont les récentes sanctions américaines liées aux cryptomonnaies et à l'Iran ?
Le 7 août, les autorités américaines ont imposé des sanctions à deux plateformes de cryptomonnaies liées à l'Iran, Shelbit et Aban Tether, pour avoir facilité des transactions associées aux Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC) et à d'autres entités affiliées à l'État.
Combien d'argent a été traité à travers les portefeuilles de Shelbit ?
Shelbit a traité plus de 6,3 milliards de dollars à travers ses portefeuilles de mai 2024 à mars 2026, avec des volumes de transactions atteignant plus de 600 millions de dollars par mois à la fin de 2025.
Quel rôle Shelbit a-t-il joué dans les transactions de cryptomonnaies ?
Shelbit fonctionnait davantage comme un réseau de règlement plutôt que comme une bourse traditionnelle, relayant principalement des paiements plutôt que de détenir des actifs clients, avec une correspondance presque parfaite entre les montants entrants et sortants.
Quelle cryptomonnaie était principalement utilisée sur Shelbit ?
Environ 88 % de l'activité de Shelbit était réalisée en utilisant l'USDT (Tether), principalement via le réseau Tron.
Comment Shelbit a-t-il facilité les transactions transfrontalières en période de sanctions ?
L'infrastructure de Shelbit était liée aux réseaux de paiement russes, en particulier le réseau de paiement A7, qui aide les utilisateurs russes à contourner les restrictions financières occidentales.
Commentaires
Les commentaires sont modérés avant publication.
Pas encore de commentaires — soyez le premier.