Malone Lam plaide coupable d'avoir dirigé une opération de vol de Bitcoin de 245 millions de dollars

Malone Lam, un citoyen singapourien de 22 ans, a plaidé coupable devant un tribunal de Washington, D.C., d'avoir dirigé une entreprise criminelle qui a volé et blanchi plus de 245 millions de dollars en Bitcoin. Ce plaidoyer marque un moment charnière, étant la première fois que des procureurs fédéraux appliquent les lois sur le racket à un crime lié au Bitcoin.

L'opération, qui s'est déroulée d'octobre 2023 à mai 2025, a impliqué le vol de plus de 4 100 Bitcoin d'une seule victime en août 2024, ce qui en fait l'un des plus grands vols individuels de cryptomonnaie jamais enregistrés. Le réseau de Lam a utilisé des tactiques d'ingénierie sociale et des effractions dans des résidences pour accéder aux avoirs cryptographiques des victimes, se faisant souvent passer pour des entités de confiance afin de tromper les cibles et de les amener à révéler des informations sensibles.

Les procureurs ont révélé que Lam et ses associés avaient financé un style de vie extravagant avec les fonds volés, incluant des jets privés, des voitures de luxe d'une valeur allant jusqu'à 3,8 millions de dollars, et des dépenses de nuit en boîte de nuit atteignant 500 000 dollars en une seule nuit. L'estimation totale des pertes par le département de la Justice englobe une gamme plus large de cryptomonnaies volées au-delà du vol initial.

Lam a été arrêté en septembre 2025 dans une maison louée à Miami, et il risque une peine maximale de 20 ans de prison fédérale. Une audience de statut est prévue pour le 8 décembre 2026, alors que l'affaire contre d'autres participants présumés se poursuit. Les implications de cette affaire s'étendent à l'avenir de la sécurité et de la réglementation des cryptomonnaies, soulignant l'efficacité des tactiques d'ingénierie sociale contre les grands détenteurs de cryptomonnaies.