Un courtier en crypto colombien condamné à 160 mois pour blanchiment d'argent

Un juge fédéral de New York a condamné Leonardo de Jesus Zuluaga Duque à 160 mois de prison pour son rôle dans un schéma de blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies et le trafic de drogue. La peine a été annoncée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York le 21 octobre.

Zuluaga Duque, décrit comme un courtier en crypto basé en Colombie avec un rôle de supervision dans l'opération, a aidé à blanchir environ 14,5 millions de dollars en Tether provenant du trafic de drogue entre mai et novembre 2023. En plus de sa peine de prison, la juge Mary Kay Vyskocil a imposé cinq ans de libération surveillée et ordonné la confiscation de 14 751 846 dollars.

Le schéma de blanchiment consistait à convertir des produits criminels en Tether, qui étaient ensuite transférés à une entreprise de transmission d'argent non autorisée et échangés contre des dollars américains. Ces fonds étaient ensuite transférés à des entreprises colombiennes par le biais de sociétés écrans américaines, où ils étaient convertis en pesos et distribués. Les procureurs ont souligné la complexité de l'opération, notant que la simple surveillance des transactions sur la blockchain ne révélerait pas l'ampleur totale des activités de blanchiment.

Après avoir purgé sa peine de prison, Zuluaga Duque fera face à cinq années supplémentaires de libération surveillée.