Un employé de banque en Floride plaide coupable d'un stratagème de blanchiment d'argent de 4,8 millions de dollars

Gerardo Aquino, un ancien employé de banque de 40 ans originaire de Hollywood, en Floride, a plaidé coupable de charges liées à un stratagème de blanchiment d'argent qui a transféré environ 4,8 millions de dollars vers la Colombie. Le ministère américain de la Justice a annoncé qu'Aquino avait conspiré pour blanchir des instruments monétaires et avait accepté des pots-de-vin pendant son emploi chez TD Bank.

Entre avril 2022 et novembre 2023, Aquino a ouvert 86 comptes frauduleux en utilisant une adresse commerciale à Miami, émettant des centaines de cartes de débit tout en débloquant également des comptes précédemment restreints pour fraude suspectée. Le stratagème aurait transféré plus de 3 millions de dollars vers la Colombie, Aquino recevant plus de 8 000 dollars en espèces et paiements numériques.

Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a souligné la gravité du crime, déclarant : « Gerardo Aquino a abusé de sa position de confiance chez TD Bank et s'est enrichi dans le processus. » Il a noté que les employés de banque qui facilitent le blanchiment d'argent jouent un rôle crucial dans les organisations criminelles et seront poursuivis.

Aquino risque une peine maximale de 20 ans pour blanchiment d'argent et jusqu'à 30 ans pour corruption, avec une audience de détermination de peine prévue pour le 23 mars 2027. L'enquête a impliqué plusieurs agences, y compris la Drug Enforcement Administration et l'IRS Criminal Investigation.