Un homme d'affaires géorgien accusé d'un stratagème de fraude bancaire de 24 millions de dollars

Un homme d'affaires de Géorgie a été accusé d'avoir mis en œuvre un stratagème de fraude bancaire qui aurait entraîné l'obtention de 24 millions de dollars de prêts grâce à des documents falsifiés et des états financiers fabriqués. Thomas Mwangi, 48 ans, d'Atlanta, a été présenté devant le tribunal le 10 août après qu'un grand jury fédéral l'ait accusé de deux chefs d'accusation de fraude bancaire et de 13 chefs d'accusation de fraude électronique, selon CBS.

Les procureurs allèguent que Mwangi a ciblé la First Financial Bank en cherchant un financement pour acquérir deux entreprises texanes en 2023. Ils affirment qu'il a faussement déclaré avoir des millions de dollars disponibles en tant que garantie pour les prêts. Dans un cas, il aurait modifié un relevé de courtage pour faire croire que son compte contenait environ 22 millions de dollars, alors que le solde réel était inférieur à 1 million de dollars.

De plus, Mwangi est accusé d'avoir soumis un document falsifié indiquant à tort qu'une société de courtage avait reconnu l'intérêt de sécurité de First Financial dans son compte. Sur la base des informations fournies, la banque a accordé à Mwangi un financement de 24 millions de dollars. Après le versement du prêt, il aurait continué à envoyer des états financiers fabriqués à la banque, soumettant au moins 23 faux états pour suggérer qu'une garantie suffisante restait disponible.

Les activités frauduleuses alléguées ont été révélées après que Mwangi a fait défaut sur les prêts l'été dernier. Le procureur américain Theodore S. Hertzberg a déclaré : « Mwangi aurait escroqué une banque d'environ 24 millions de dollars en falsifiant des signatures et en fabriquant des relevés de compte. »