Un homme de Californie arrêté en Arizona pour un stratagème de fraude de prêt de 37,9 millions de dollars

Rodney Rosenstein, un résident de 58 ans de Huntington Beach, en Californie, a été arrêté en Arizona suite à des allégations d'avoir orchestré un vaste stratagème de fraude de prêt totalisant environ 37,9 millions de dollars. Les procureurs fédéraux rapportent que Rosenstein a été placé en détention sans caution après qu'un grand jury fédéral l'a inculpé pour conspiration en vue de commettre une fraude bancaire et conspiration pour faire de fausses déclarations afin d'influencer une institution financière.

Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l'Arizona, Rosenstein et ses associés sont accusés d'avoir obtenu environ 2,9 millions de dollars par le biais de 15 prêts frauduleux du Programme de protection des chèques de paie (PPP) dans le cadre de la loi CARES. Ils auraient soumis de faux formulaires fiscaux d'emploi et des documents W-2 pour sécuriser ces prêts, utilisant par la suite des dossiers de paie falsifiés supplémentaires pour obtenir l'annulation des prêts.

L'acte d'accusation affirme en outre que le groupe a sécurisé 35 millions de dollars supplémentaires en prêts commerciaux en fournissant de faux documents de loyer et d'autres informations trompeuses aux banques et institutions financières. S'il est reconnu coupable de la conspiration de fraude bancaire, Rosenstein risque une peine maximale de 30 ans de prison et une amende d'un million de dollars. L'accusation de fausses déclarations entraîne une peine potentielle de cinq ans de prison et une amende de 250 000 dollars.

L'enquête a été menée par le bureau de Tucson de la division du FBI de Phoenix, l'IRS Criminal Investigation et le bureau de l'inspecteur général de la Federal Housing Finance Agency.