Un homme de Louisiane condamné pour une fraude bancaire majeure et un vol de courrier

Un homme de 26 ans de Baton Rouge, en Louisiane, a été condamné à quatre ans de prison fédérale pour avoir orchestré un important schéma de fraude bancaire et de vol de courrier. Marvell Trevenski Jackson Jr. a plaidé coupable de conspiration en vue de commettre une fraude bancaire et un vol de courrier, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district moyen de la Louisiane.

En plus de sa peine de prison, Jackson a été condamné à purger trois ans de libération surveillée et à payer une restitution totale de 378 394 $, tout en confisquant 238 804 $. Les procureurs ont révélé qu'il avait dirigé une conspiration visant plusieurs institutions financières assurées par le gouvernement fédéral, y compris le Neighbor’s Federal Credit Union et le Navy Federal Credit Union.

Jackson et ses complices ont participé à une variété d'activités frauduleuses, y compris le vol de courrier pour obtenir des chèques et des données financières sensibles, la modification de chèques volés et la création de chèques contrefaits. Ils ont également exécuté des attaques de « smishing », envoyant des messages texte frauduleux se faisant passer pour des organisations légitimes afin de tromper les victimes pour qu'elles révèlent leurs identifiants bancaires.

Les enquêteurs ont découvert que Jackson avait recruté des « mules de l'argent » pour recevoir les fonds volés, qui étaient ensuite retirés à son profit. Les autorités ont récupéré plus de 270 000 $ en chèques volés et en matériel utilisé pour la contrefaçon lors d'une perquisition d'une propriété liée à Jackson. La conspiration aurait tenté de voler plus de 500 000 $ par ces moyens frauduleux.