Conformité
Un propriétaire d'entreprise poursuit First Horizon Bank après un incident de fraude de 6,52 millions de dollars
Un propriétaire d'entreprise a déposé une plainte contre First Horizon Bank après que des escrocs auraient siphonné 6,52 millions de dollars de ses comptes par le biais de virements frauduleux. La plainte, déposée par Misael Rosario et ses sociétés, K&A Rosario Holdings LLC et MJR Fund I Inc., allègue que la banque a permis les virements malgré sa connaissance de cas de fraude similaires impliquant d'autres clients.
Selon la plainte, l'activité frauduleuse s'est produite sur une période de trois jours en mars 2026. Un appelant s'est fait passer pour Rosario, prétendant avoir un nouveau téléphone portable, et a accédé aux comptes depuis une adresse IP de New York inconnue. L'avocat de Rosario a déclaré que les escrocs avaient utilisé des informations disponibles publiquement pour vérifier leur identité.
Bien que les forces de l'ordre aient réussi à récupérer certains fonds, plus de 4,5 millions de dollars restent non remboursés. La plainte souligne également un incident antérieur en janvier, où First Horizon a été informé d'une prise de contrôle de compte impliquant un cabinet d'avocats, ce qui a entraîné le transfert de 17,28 millions de dollars de son compte en fiducie, avec plus de 6 millions de dollars toujours manquants.
Rosario a exprimé son choc face à la situation, soulignant l'impact sur l'avenir de sa famille. La plainte soulève des questions importantes sur la réponse de First Horizon aux incidents de fraude antérieurs et les mesures prises pour protéger ses clients. La banque a déposé une motion en vue d'un rejet partiel et entend se défendre vigoureusement.
FAQ
Quelle est la base du procès contre First Horizon Bank ?
Le procès est basé sur des allégations selon lesquelles First Horizon Bank a permis à des escrocs de siphonner 6,52 millions de dollars des comptes du propriétaire de l'entreprise par le biais de virements frauduleux, malgré la connaissance de cas de fraude similaires impliquant d'autres clients.
Comment les escrocs ont-ils eu accès aux comptes du propriétaire de l'entreprise ?
Les escrocs se sont fait passer pour le propriétaire de l'entreprise, Misael Rosario, prétendant avoir un nouveau téléphone portable, et ont accédé aux comptes depuis une adresse IP de New York inconnue en utilisant des informations disponibles publiquement pour vérifier leur identité.
Quel montant d'argent reste non remboursé après l'incident de fraude ?
Plus de 4,5 millions de dollars restent non remboursés après que les forces de l'ordre ont réussi à récupérer certains fonds issus de l'activité frauduleuse.
Quel incident antérieur impliquant First Horizon Bank est mentionné dans le procès ?
Le procès mentionne un incident antérieur en janvier où First Horizon a été informé d'une prise de contrôle de compte impliquant un cabinet d'avocats, ce qui a entraîné le transfert de 17,28 millions de dollars de son compte en fiducie, avec plus de 6 millions de dollars toujours manquants.
Quelle est la réponse de First Horizon Bank au procès ?
First Horizon Bank a déposé une motion de rejet partiel et a l'intention de se défendre vigoureusement contre les allégations soulevées dans le procès.