Stablecoins
Un ressortissant chinois extradé vers la Californie pour une escroquerie crypto de 36,9 millions de dollars
Des procureurs fédéraux ont extradé Zheng Zhao, 44 ans, des Pays-Bas vers Los Angeles pour faire face à des accusations liées à une escroquerie internationale d'investissement en cryptomonnaie. Lors de sa première comparution devant le tribunal le 23 octobre 2026, Zhao a été placé en détention, avec une audience prévue pour le 30 novembre, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie.
Les procureurs allèguent que Zhao faisait partie d'un stratagème où des complices contactaient des victimes américaines par le biais d'interactions non sollicitées sur les réseaux sociaux, d'appels téléphoniques, de messages texte et de plateformes de rencontres en ligne pour gagner leur confiance. Ils ont promu des investissements frauduleux dans des actifs numériques, dirigeant les victimes vers de faux sites Web conçus pour ressembler à de véritables plateformes de trading de cryptomonnaie, où les victimes étaient persuadées de déposer des fonds.
Les escrocs ont faussement prétendu que les investissements des victimes prenaient de la valeur tout en volant secrètement leur argent. Plus de 36,9 millions de dollars de fonds de victimes ont été transférés de comptes bancaires américains contrôlés par les complices vers un compte unique à la Deltec Bank aux Bahamas. Zhao et ses complices ont organisé la conversion des fonds en Tether (USDT), une stablecoin, et le transfert des actifs vers un portefeuille numérique contrôlé au Cambodge. Des complices cambodgiens ont ensuite distribué les USDT aux responsables des centres d'escroquerie dans toute la région.
Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a souligné la gravité de l'affaire, déclarant : « Cette extradition devrait servir de leçon à tous ceux qui cherchent à exploiter des Américains vulnérables depuis l'étranger. Nous poursuivrons les défendeurs accusés partout dans le monde. » Zhao risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable, tandis que huit complices ont déjà plaidé coupable dans cette affaire.
Nouveaux Développements
Les procureurs allèguent que les 36,9 millions de dollars volés à des victimes américaines ont été blanchis par l'intermédiaire d'une banque aux Bahamas avant d'être convertis en USDT de Tether.
Il y a 174 victimes identifiées dans cette affaire, mais aucun nouveau chiffre de remboursement n'a été annoncé.
FAQ
Qui est Zheng Zhao et quelles sont les accusations portées contre lui ?
Zheng Zhao est un individu de 44 ans qui a été extradé des Pays-Bas vers Los Angeles pour faire face à des accusations liées à une escroquerie internationale d'investissement en cryptomonnaie impliquant plus de 36,9 millions de dollars de fonds de victimes.
Comment l'escroquerie fonctionnait-elle ?
L'escroquerie impliquait des co-conspirateurs contactant des victimes américaines par le biais de médias sociaux non sollicités, d'appels téléphoniques, de messages texte et de plateformes de rencontres en ligne pour gagner leur confiance et promouvoir des investissements frauduleux dans des actifs numériques sur de faux sites web ressemblant à des plateformes de trading de cryptomonnaie légitimes.
Que sont devenus les fonds que les victimes ont déposés ?
Les fonds des victimes ont été transférés de comptes bancaires américains contrôlés par les co-conspirateurs vers un compte unique à la Deltec Bank aux Bahamas, où les fonds ont été convertis en Tether (USDT) puis transférés vers un portefeuille numérique contrôlé au Cambodge.
Quelles sont les conséquences potentielles pour Zheng Zhao s'il est reconnu coupable ?
S'il est reconnu coupable, Zheng Zhao risque jusqu'à 20 ans de prison pour son implication dans l'escroquerie de cryptomonnaie.
Des co-conspirateurs ont-ils été poursuivis dans cette affaire ?
Oui, huit co-conspirateurs ont déjà plaidé coupable en lien avec l'affaire, soulignant les efforts continus pour traiter cette escroquerie internationale.