Une employée des postes de l'Indiana condamnée pour un stratagème de fraude par chèque de 34 millions de dollars

Destinee Ruffin, une ancienne factrice de 29 ans originaire d'Indianapolis, a été condamnée à six ans et demi de prison fédérale pour son implication dans un vaste stratagème de fraude par chèque qui a escroqué environ 6 500 victimes pour un montant de 34 millions de dollars. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de l'Indiana a rapporté que Ruffin a également reçu deux ans de libération surveillée après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de vol de courrier.

Ruffin travaillait au bureau de poste de Bacon Station, où elle a volé des chèques dans le courrier entrant et sortant entre avril 2020 et mai 2022. Elle a vendu ces chèques volés à des complices, qui ont modifié les noms des bénéficiaires et les ont encaissés en utilisant les informations bancaires personnelles de personnes sans méfiance. Notamment, Ruffin a fourni plus de 12 millions de dollars en chèques volés à un complice et en a vendu pour plus de 235 000 dollars à un autre.

L'enquête a commencé lorsqu'un client a signalé qu'un chèque de paiement d'impact économique n'était pas arrivé. Cela a conduit les agents à retracer des chèques contrôlés jusqu'à Ruffin. Une perquisition ultérieure de son domicile a révélé des milliers de chèques volés non encaissés d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, avec du courrier volé trouvé dans toute sa résidence.

Le procureur des États-Unis, Tom Wheeler, a souligné l'impact considérable des actions de Ruffin, déclarant qu'elles avaient perturbé des avantages financiers essentiels pour de nombreux foyers et sapé la confiance du public. En plus de sa peine de prison, Ruffin a été condamnée à verser une restitution de 121 270,30 dollars. Trois de ses complices ont déjà été condamnés, tandis qu'un autre attend sa condamnation en décembre.