Fraud

Garde · il y a 2 mois Un courtier en prêts du Texas condamné pour un stratagème de fraude de 10 millions de dollars impliquant des documents falsifiés Kwanghee Ahn, courtier en prêts à Dallas, a été condamnée à 58 mois de prison pour son rôle dans un stratagème frauduleux ayant permis d'obtenir plus de 10 millions de dollars en prêts grâce à des documents falsifiés.

Conformité · il y a 2 mois Les réseaux criminels israéliens utilisent de plus en plus Bitcoin et Tether pour le blanchiment d'argent Les groupes de crime organisé israéliens recourent de plus en plus aux cryptomonnaies comme Bitcoin et Tether pour le blanchiment d'argent et le financement d'activités illicites, incitant les forces de l'ordre à améliorer leurs capacités de suivi.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Poursuite contre VyStar Credit Union pour des pertes de fraude de 42 000 $ Une femme de Jacksonville poursuit VyStar Credit Union après avoir perdu 42 000 $ dans une escroquerie d'usurpation d'identité qui a compromis son compte.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Compte de l'Organisation Trump Piraté pour Promouvoir le Token Trump Digital Gold Un compte Twitter lié à l'Organisation Trump a été piraté pour promouvoir un nouveau token Solana, Trump Digital Gold, dont la capitalisation boursière a chuté de plus de 95 % peu après son lancement.

Conformité · il y a 2 mois Le propriétaire de Profit Connect reconnu coupable d'une fraude crypto AI de 24 millions de dollars Brent C. Kovar, propriétaire de Profit Connect, a été reconnu coupable d'avoir escroqué des investisseurs de 24 millions de dollars par des fausses déclarations concernant une entreprise crypto alimentée par l'IA.

Entreprises · il y a 2 mois La Cour Fédérale Autorise la Poursuite de la Procédure Judiciaire pour Vol contre Binance, Rejetant l'Arbitrage Une cour d'appel fédérale a statué qu'une poursuite pour vol contre Binance peut avancer, les plaignants n'ayant jamais ouvert de comptes sur l'échange, et n'étant donc pas liés à ses conditions d'arbitrage.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois BitcoinIRA et iTrustCapital accusés de dissimulation de violations de données BitcoinIRA et iTrustCapital sont accusés de violations de données liées à un acteur malveillant, entraînant un vol important de cryptomonnaies. Aucune des deux entreprises n'a reconnu publiquement les incidents.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Un homme d'affaires géorgien accusé d'un stratagème de fraude bancaire de 24 millions de dollars Thomas Mwangi, un homme d'affaires de Géorgie, fait face à des accusations pour avoir prétendument fraudé une banque de 24 millions de dollars à travers des documents falsifiés et des états financiers fabriqués.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Une femme du Massachusetts perd 56 000 $ dans une escroquerie d'usurpation bancaire Une femme de 43 ans de Hingham, Massachusetts, a été escroquée de 56 000 $ par des fraudeurs se faisant passer pour des employés de banque, mettant en lumière les risques de la fraude par usurpation d'identité.

DeFi · il y a 2 mois Eric Trump dément les rumeurs de lancement d'une nouvelle cryptomonnaie, qualifiant les allégations de frauduleuses Eric Trump a publiquement démenti les rumeurs concernant un lancement de cryptomonnaie associé à la famille Trump, qualifiant les allégations de frauduleuses. Cette déclaration fait suite à des spéculations sur les réseaux sociaux concernant un potentiel jeton affilié à Trump.

Conformité · il y a 2 mois Une aide-soignante en Floride accusée d'avoir volé plus de 180 000 $ à une cliente âgée Une aide-soignante en Floride a été arrêtée pour avoir prétendument volé plus de 180 000 $ à une femme de 92 ans souffrant de déficience visuelle, faisant face à plusieurs accusations criminelles.

Stablecoins · il y a 2 mois Justin Sun Accuse World Liberty Financial de Malversations sur le Stablecoin USD1 Justin Sun a intensifié son combat juridique contre World Liberty Financial, alléguant que le stablecoin USD1 contient des pouvoirs administratifs non divulgués permettant des mouvements de fonds non autorisés depuis des portefeuilles gelés.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Apollo Global Management Confirme une Violation de Données Personnelles Apollo Global Management a signalé une violation de données qui a exposé des informations personnelles sensibles, y compris des numéros de sécurité sociale, entre le 6 et le 10 juillet 2023. La société propose des services de protection d'identité aux personnes concernées.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Des victimes âgées ciblées par des escrocs dans le Rhode Island et en Floride Des escroqueries récentes dans le Rhode Island et en Floride ont visé des personnes âgées, entraînant des pertes financières importantes et des arrestations de suspects impliqués dans des activités frauduleuses.

Conformité · il y a 2 mois On Q Financial conclut un règlement de recours collectif suite à une violation de données, offrant jusqu'à 5 000 $ par demandeur On Q Financial a accepté un règlement de 1,25 million de dollars suite à une violation de données ayant exposé des informations sensibles sur les clients, permettant aux personnes éligibles de réclamer jusqu'à 5 000 $.

Conformité · il y a 2 mois Justin Sun Remporte une Victoire Judiciaire Partielle Contre World Liberty Financial Justin Sun a obtenu une victoire procédurale significative dans son procès contre World Liberty Financial, maintenant ses revendications devant un tribunal public plutôt qu'en arbitrage privé.

Entreprises · il y a 2 mois Des employés de Binance détenus aux Émirats Arabes Unis dans le cadre d'enquêtes sur des crimes financiers Deux employés de Binance ont été détenus par les autorités émiriennes dans le cadre d'enquêtes sur des crimes financiers, bien qu'ils aient depuis été libérés. Cet incident soulève des inquiétudes concernant la sécurité des employés et la surveillance réglementaire aux Émirats.

Conformité · il y a 2 mois Super Micro Computer Termine Son Examen Interne, Aucune Preuve de Malversations Financières Trouvée L'examen indépendant de Super Micro Computer n'a révélé aucune preuve de fraude ou de malversations, entraînant une réaction significative du marché et des changements de gouvernance.

Marchés · il y a 2 mois KuCoin obtient la certification ISO/IEC 42001 pour son système de gestion de l'IA KuCoin a obtenu la certification ISO/IEC 42001:2023 pour son système de gestion de l'IA, renforçant son cadre de gouvernance alors que l'utilisation de l'IA croît dans le secteur des cryptomonnaies.

Hacks & Exploits · il y a 2 mois Une femme de Virginie perd 77 000 $ à des escrocs se faisant passer pour des employés d'Amazon et de la FTC Une femme âgée de Virginie a été escroquée de 77 000 $ par des fraudeurs se faisant passer pour des fonctionnaires d'Amazon et de la FTC, mettant en lumière la vulnérabilité des seniors face à de telles arnaques.