Les sanctions américaines révèlent un réseau crypto de 6,3 milliards de dollars entre l'Iran et la Russie
Le 7 août, les autorités américaines ont imposé des sanctions à deux plateformes de cryptomonnaie liées à l'Iran, Shelbit et Aban Tether, pour leur rôle dans la facilitation de transactions associées aux Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC) et à d'autres entités affiliées à l'État. Le département du Trésor américain a également sanctionné le fondateur de Shelbit, Siavash Kayvanpour, ainsi que plusieurs entreprises qui lui sont liées en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis.
Selon le Trésor, des portefeuilles liés à l'IRGC ont transféré plus d'un million de dollars vers des adresses Shelbit, tandis que plus de deux millions de dollars ont circulé dans l'autre sens. Les opérations de Shelbit imitaient un réseau de règlement plutôt qu'un échange traditionnel, traitant plus de 6,3 milliards de dollars à travers ses portefeuilles entre mai 2024 et mars 2026, avec des volumes de transactions atteignant plus de 600 millions de dollars par mois à la fin de 2025.
L'analyse de TRM Labs a révélé que les portefeuilles à fort volume de Shelbit montraient une correspondance presque parfaite entre les montants entrants et sortants, indiquant qu'il relayait principalement des paiements plutôt que de détenir des actifs clients. La plateforme s'appuyait fortement sur l'USDT pour ses transactions, environ 88 % de son activité étant réalisée via le réseau Tron.
De plus, l'infrastructure de Shelbit était liée à des réseaux de paiement russes, facilitant les transactions transfrontalières en dépit des sanctions. TRM a identifié environ 318 millions de dollars de transactions impliquant Shelbit et le réseau de paiement A7 de la Russie, conçu pour aider les utilisateurs russes à contourner les restrictions financières occidentales.
Cette opération met en lumière la complexité croissante de l'application des sanctions, alors que les autorités occidentales ciblent de plus en plus des infrastructures financières plus larges plutôt que des échanges individuels.
Mis à jour 13:32 UTC
Nouveaux développements dans le détroit d'Hormuz
- MarineTraffic a signalé une baisse significative des traversées maritimes à travers le détroit d'Hormuz, avec le nombre de traversées de navires passant de 15 vendredi à 11 samedi et encore à six dimanche.
- Cette baisse fait partie de la crise en cours du détroit d'Hormuz de 2026, impactant le transport maritime entre l'Iran, Oman et la région du Golfe élargie.
- Le détroit d'Hormuz est un point de passage crucial pour les flux mondiaux de pétrole, et la réduction du trafic indique des risques maritimes accrus au milieu des tensions régionales.
- Les prix actuels du marché suggèrent une diminution de la probabilité de normalisation du trafic d'ici le 30 septembre, les chances passant de 20 % à 16,5 % au cours des dernières 24 heures.
- Des niveaux de trafic persistants bas et inégaux peuvent indiquer des défis continus pour atteindre une normalité d'avant-crise.
- Les observateurs sont invités à surveiller les relations entre les États-Unis et l'Iran, car des actions diplomatiques ou militaires pourraient influencer de manière significative la situation maritime.
- Il reste 51 jours jusqu'à la date de résolution du marché le 30 septembre.
Mis à jour 17:09 UTC
Nouveaux développements sur l'évasion des sanctions
L'Autriche a démantelé un schéma d'évasion des sanctions qui approvisionnait l'industrie armement russe. Cette opération exploitait des entreprises intermédiaires dans des pays tels que l'Espagne et Hong Kong pour contourner les sanctions de l'UE imposées en 2022.
Au cœur de ce réseau d'évasion se trouvaient des machines de forgeage radial, cruciales pour façonner des composants métalliques utilisés dans l'armement militaire. Le fabricant autrichien GFM est un producteur de premier plan de ces machines, qui ont été acheminées vers des acheteurs russes par divers intermédiaires.
Une transaction notable impliquait une machine de forgeage CNC d'occasion de 1983 vendue pour 1,3 million de dollars et expédiée d'Espagne à une entreprise russe, AZK Group LLC. De plus, le groupe Hennlich, par l'intermédiaire de sa filiale russe, a réalisé 583 expéditions de composants industriels restreints d'une valeur de 2,9 millions de dollars directement vers des fabricants militaires entre 2022 et 2024.
L'application des sanctions par l'Autriche a été critiquée comme étant en retard par rapport à d'autres nations européennes, posant un défi stratégique pour le régime de sanctions de l'Occident.
Mis à jour 17:09 UTC
Nouveaux développements sur les exportations de pétrole iranien
En octobre 2023, les terminaux pétroliers iraniens sont largement inactifs en raison du blocus naval américain en cours, affectant particulièrement l'île de Kharg, qui est cruciale pour les exportations de brut du pays. Des rapports indiquent qu'aucun pétrolier n'a été chargé à l'île de Kharg depuis au moins une semaine, avec de nombreux pétroliers inactifs en attente au large.
Le blocus, réimposé plus tôt cette année, continue de perturber les capacités d'exportation de pétrole de l'Iran, entraînant une diminution des chances de voir le blocus levé d'ici le 31 août 2026, qui sont passées de 48 % à 33,5 % en seulement 24 heures.
Les acteurs du marché surveillent de près toute déclaration officielle des gouvernements américain ou iranien qui pourrait signaler un changement dans le statut du blocus, ainsi que tout développement dans les négociations diplomatiques ou les changements de posture militaire.
FAQ
Quelles sont les récentes sanctions américaines liées aux cryptomonnaies et à l'Iran ?
Le 7 août, les autorités américaines ont imposé des sanctions à deux plateformes de cryptomonnaies liées à l'Iran, Shelbit et Aban Tether, pour avoir facilité des transactions associées aux Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC) et à d'autres entités affiliées à l'État.
Combien d'argent a été traité à travers les portefeuilles de Shelbit ?
Shelbit a traité plus de 6,3 milliards de dollars à travers ses portefeuilles de mai 2024 à mars 2026, avec des volumes de transactions atteignant plus de 600 millions de dollars par mois à la fin de 2025.
Quel rôle Shelbit a-t-il joué dans les transactions de cryptomonnaies ?
Shelbit fonctionnait davantage comme un réseau de règlement plutôt que comme une bourse traditionnelle, relayant principalement des paiements plutôt que de détenir des actifs clients, avec une correspondance presque parfaite entre les montants entrants et sortants.
Quelle cryptomonnaie était principalement utilisée sur Shelbit ?
Environ 88 % de l'activité de Shelbit était réalisée en utilisant l'USDT (Tether), principalement via le réseau Tron.
Comment Shelbit a-t-il facilité les transactions transfrontalières en période de sanctions ?
L'infrastructure de Shelbit était liée aux réseaux de paiement russes, en particulier le réseau de paiement A7, qui aide les utilisateurs russes à contourner les restrictions financières occidentales.
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