AUSTRAC аннулировал 45 регистраций крипто- и денежных переводов в рамках рейда по соблюдению норм

Австралийское финансовое разведывательное агентство AUSTRAC объявило о значительных регуляторных мерах против секторов криптовалют и денежных переводов, что привело к аннулированию, приостановлению или отказу в продлении 45 регистраций за последний год. Этот рейд, о котором стало известно 7 сентября 2026 года, был направлен на компании, связанные с инвестиционным мошенничеством и другими нарушениями соблюдения норм.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подтвердил, что организации, лишенные своих регистраций, теряют законное право на ведение деятельности немедленно, и некоторые лица, связанные с этими компаниями, могут столкнуться с юридическими последствиями. Причины этих действий были разнообразными: некоторые компании были неактивными или неплатежеспособными, в то время как другие представляли повышенные риски отмывания денег и финансирования терроризма.

Среди заметных действий было аннулирование регистрации BA Digital Ventures Pty Ltd, которая действовала под брендом GetCoins, 4 июня 2026 года. Это решение последовало за жалобами клиентов, связанными с организованными инвестиционными схемами. AUSTRAC подчеркнул, что это аннулирование было проактивной мерой, направленной на предотвращение потенциальных финансовых преступлений.

Еще одно значительное действие произошло 9 августа 2026 года, когда AUSTRAC приостановил регистрацию Cryptolink Pty Ltd, что привело к закрытию 96 крипто-банкоматов по всей Австралии. Кроме того, AUSTRAC начал параллельное расследование в отношении Western Union, хотя конкретные результаты этого расследования пока не были раскрыты.

Томас вновь подтвердил приверженность агентства укреплению финансовой системы, работая в тесном сотрудничестве с отечественными и международными партнерами для борьбы с финансовыми преступлениями. Он предупредил, что бизнес должен понимать и эффективно управлять своими рисками, чтобы продолжать работать в регулируемой среде.