Банк Америки столкнулся с штрафом в 1,2 миллиарда долларов за нарушения противодействия отмыванию денег

Банк Америки получил крупный штраф в размере более 1,2 миллиарда долларов от Министерства финансов США, всего за день до публикации отчета о доходах за третий квартал. Этот штраф стал следствием того, что банк не сообщил о более чем 5 миллиардах долларов подозрительных транзакций, из которых более 1 миллиарда долларов связано с рисками для национальной безопасности, включая связи с китайскими сетями отмывания денег.

Штрафы были наложены тремя агентствами Министерства финансов, при этом Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) назначила наибольшую часть в 1,2 миллиарда долларов, что стало третьим по величине штрафом в истории Министерства. Кроме того, Управление контролера валюты (OCC) наложило гражданский штраф в размере 750 миллионов долларов, что является самым крупным штрафом, когда-либо наложенным этим агентством, в то время как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) урегулировало вопрос отдельно на сумму 11,66 миллиона долларов из-за явных нарушений санкций.

В заявлении представитель Банка Америки указал, что штрафы приведут к неналоговому вычету примерно в 17 центов на акцию, что существенно повлияет на чистую прибыль банка за третий квартал. Банк признал, что умышленно нарушил Закон о банковской тайне и выделил значительные ресурсы для улучшения своих усилий по противодействию отмыванию денег.

В результате наложенных штрафов и предыдущих предупреждений о снижении сборов в инвестиционном банкинге акции Банка Америки показали тенденцию к снижению, закрывшись на уровне 53,96 доллара до объявления о штрафе и упав еще больше в послеторговой сессии.

Банк Америки собирается опубликовать свои доходы до открытия рынка, после разочаровывающего отчета конкурента JPMorgan, при этом аналитики ожидают прибыли на акцию в размере 1,12 доллара при доходах в 30,62 миллиарда долларов.