Бизнесмен из Джорджии обвиняется в схеме банковского мошенничества на 24 миллиона долларов

Бизнесмен из Джорджии обвиняется в осуществлении схемы банковского мошенничества, в результате которой, как утверждается, он получил 24 миллиона долларов в виде кредитов, используя поддельные документы и сфальсифицированные финансовые отчеты. Томас Мванги, 48 лет, из Атланты, был предстал перед судом 10 августа после того, как федеральное большое жюри предъявило ему обвинения по двум пунктам банковского мошенничества и 13 пунктам мошенничества с использованием электронных средств, как сообщает CBS.

Прокуроры утверждают, что Мванги нацелился на First Financial Bank, пытаясь получить финансирование для приобретения двух компаний в Техасе в 2023 году. Они утверждают, что он ложно заявил, что у него есть миллионы долларов в качестве залога для кредитов. В одном случае он якобы изменил отчет брокера, чтобы создать видимость, что на его счете находится около 22 миллионов долларов, в то время как фактический баланс составлял менее 1 миллиона долларов.

Кроме того, Мванги обвиняется в подаче поддельного документа, который ложно указывал, что брокерская фирма признала интерес First Financial к его счету. На основании предоставленной информации банк выдал Мванги 24 миллиона долларов финансирования. После выдачи кредита он, как сообщается, продолжал отправлять банку сфальсифицированные финансовые отчеты, подав как минимум 23 ложных отчета, чтобы создать впечатление, что достаточный залог по-прежнему доступен.

Предполагаемые мошеннические действия стали известны после того, как Мванги не смог выполнить свои обязательства по кредитам прошлым летом. Прокурор США Теодор С. Херцберг заявил: "Мванги, как утверждается, обманул банк на сумму около 24 миллионов долларов, подделывая подписи и фальсифицируя выписки по счетам."