Брокер по займам в Техасе приговорен к 58 месяцам тюремного заключения за мошенническую схему на 10 миллионов долларов с поддельными документами

Брокер по займам из Далласа, Кванхи Ан, был приговорен к 58 месяцам тюремного заключения после признания себя виновной в заговоре с целью совершения банковского мошенничества. Ан участвовала в многолетней схеме, которая привела к получению более 10 миллионов долларов в виде займов и кредитов с использованием поддельных документов.

Согласно информации Офиса прокурора США для Северного округа Техаса, Ан и ее сообщники создавали поддельные налоговые декларации IRS, платежные ведомости и записи о трудоустройстве, чтобы обмануть несколько банков в Северном Техасе в период с 2014 по 2016 год. Прокурор США Райан Рейболд заявил: "Это не была схема с безжертвенной документацией", подчеркивая влияние их действий на финансовые рынки и доверие потребителей.

Ан, которая покинула Соединенные Штаты в 2017 году, была арестована в Южной Корее в сентябре 2025 года и затем передана под стражу США. В дополнение к тюремному сроку ей было предписано выплатить более 8,3 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.