Бухгалтер из Калифорнии признал себя виновным в схеме Понци на 7 миллионов долларов

Антонио Онорато Сильвейра, 50-летний бухгалтер из Тюрлока, Калифорния, признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, связанном со схемой Понци, которая вывела более 7 миллионов долларов от примерно 90 инвесторов. По данным прокуратуры США по Восточному округу Калифорнии, Сильвейра начал привлекать средства клиентов для предполагаемых инвестиций в акции в июне 2011 года, обещая годовую доходность от 13% до 17%.

Вместо того чтобы инвестировать средства, Сильвейра потерял деньги на неудачных сделках и использовал часть инвестиций для личных расходов. К 2017 году он сообщил трем инвесторам, что их деньги потеряны, однако продолжал привлекать новые инвестиции до тех пор, пока схема не рухнула в 2025 году. За эти годы он собрал около 11,03 миллиона долларов, из которых 3,84 миллиона долларов были использованы для выплаты ранее привлеченным инвесторам, ложно представляя эти выплаты как инвестиционные доходы.

Когда схема развалилась, Сильвейра задолжал инвесторам около 7,19 миллиона долларов, и многие жертвы потеряли значительные сбережения, включая пенсионные фонды и сбережения на образование. Расследование проводила Уголовная следственная служба Налоговой службы США. Сильвейра назначено слушание по делу на 8 февраля 2027 года, и ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.