Бывший сотрудник банка приговорен к 10 годам за кражу более $1 миллиона у пожилых клиентов

Бывший сотрудник банка был приговорен к десяти годам тюремного заключения за организацию схемы, которая обманула пожилых клиентов. Юэ Цао, 36 лет, был осужден в федеральном суде в Кливленде по нескольким статьям о банковском мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

Цао, который работал менеджером по количественной аналитике в KeyBank с 2015 по 2022 год, отвечал за разработку моделей для предотвращения финансовых преступлений. Однако он использовал свое положение, чтобы создать поддельные электронные адреса и зарегистрировать более 100 пожилых жертв в онлайн-банкинге без их согласия. Жертвы, в возрасте от 90 до 103 лет, были выбраны из-за своего возраста, так как Цао считал, что они вряд ли сообщат о краже.

Мошенническая деятельность была раскрыта после того, как подозрительные переводы были отмечены в Charles Schwab, где Цао позже работал. Судья окружного суда США Филип Калабрезе отметил, что Цао злоупотребил доверием, оказанным ему финансовыми учреждениями, чтобы получить доступ к личной информации. Ожидается, что после приговора Цао также столкнется с депортацией.

Новые события в деле о мошенничестве с пожилыми людьми

Бывшая жительница Калифорнии Джульетта Мора признала себя виновной в участии в схеме, которая обманула более 400 пожилых американцев, в результате чего убытки превысили 36 миллионов долларов. Мора, которая сейчас проживает в Никарагуа, была частью группы, выдававшей себя за адвокатов, обещающих компенсацию владельцам таймшеров и предыдущим жертвам мошенничества.

Она присоединилась к операции в августе 2021 года и получила более 1,56 миллиона долларов украденных средств. Следователи проследили почти 2,75 миллиона долларов к счетам, которые она контролировала, где она вводила в заблуждение банки и восстанавливала ранее закрытые счета. Мора была арестована в декабре 2025 года в международном аэропорту Логан в Бостоне после прибытия из Панамы.

Пятнадцать обвиняемых, находящихся в США, были арестованы в октябре 2025 года, при этом было изъято более 2,1 миллиона долларов. Власти Никарагуа и Мексики задержали дополнительных подозреваемых, в то время как трое обвиняемых остаются на свободе. Мора грозит потенциальный срок до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов или вдвое превышающая сумма отмытых средств. Назначение наказания запланировано на 14 декабря 2026 года.