Центральный банк ОАЭ нацелился на Банк Мелли Иран под давлением санкций США

Центральный банк ОАЭ принимает решительные меры против местных филиалов Банка Мелли Иран, крупнейшего государственного кредитора Ирана, в рамках более широкой реакции на растущее давление со стороны Соединенных Штатов на финансовые учреждения Персидского залива с целью разорвать связи с санкционированными иранскими структурами.

Этот шаг последовал за назначением, сделанным Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 28 августа, которое ввело санкции против Резы Мохаммада Тээди, иранского генерального директора филиала Банка Мелли Иран в Дубае, в соответствии с Исполнительным указом 13224, ключевым инструментом борьбы с финансированием терроризма.

Санкции против Тээди связаны с тем, что Банк Мелли Иран содействовал финансовым операциям Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) - Кудс, который отвечает за внешние операции КСИР. Несмотря на то, что Банк Мелли Иран находится под всеобъемлющими санкциями США на протяжении многих лет, его филиалы в Дубае продолжали работать по лицензиям Центрального банка ОАЭ.

В ответ на это ЦБ ОАЭ запустил то, что он называет "специальной и срочной проверкой" этих филиалов. Эта акция является частью более широкой кампании США под названием "Операция Экономический Изгой", которая нацелена на иранские теневые банковские сети в финансовых учреждениях Ближнего Востока и Северной Африки. Параллельно под наблюдением находится египетский Банк Миср, которому предъявлены обвинения в обработке значительных транзакций, связанных с иранскими сетями.

На данный момент ни филиалы Банка Мелли Иран, ни филиалы Банка Миср в ОАЭ не были официально закрыты и не лишены лицензий. ОАЭ остаются важным финансовым центром для иранской торговли, способствуя примерно 28 миллиардам долларов двусторонней торговли в 2024 году, одновременно работая над улучшением своих рамок по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Новые события

Генерал Ирана Разаи предупредил, что Ормузский пролив останется закрытым, если Соединенные Штаты не выполнят семь условий Ирана. Это заявление усугубляет продолжающееся морское противостояние, так как пролив имеет решающее значение для глобальных грузоперевозок.

США оспаривают утверждения Ирана о закрытии, поддерживая свое военно-морское присутствие в этом районе. Разаи подчеркнул, что Иран не будет участвовать в переговорах, пока его требования не будут выполнены, что является значительной эскалацией конфронтации между США и Ираном по поводу этого стратегического водного пути.

Рынковые индикаторы свидетельствуют о снижении уверенности в разрешении ситуации до крайнего срока 30 сентября, при этом текущие шансы на соглашение составляют 7,3%. Недавние колебания на рынке отражают все более напряженную ситуацию, что делает вероятность достижения соглашения в ближайшее время менее вероятной.

Ключевые индикаторы, за которыми стоит следить, включают любые заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи или президента США Дональда Трампа, которые могут указывать на изменение позиции, а также сообщения о перемещениях судов и действиях по обеспечению морской безопасности в регионе.