CFTC и SEC подали иск против Goliath Ventures на $400 миллионов за финансовую пирамиду

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) совместно подали иски против Goliath Ventures Inc. и его CEO Кристофера Дельгадо за организацию финансовой пирамиды, которая якобы обманула инвесторов на сумму около $400 миллионов. В жалобах подробно описывается, как компания привлекала средства от примерно 1,600 клиентов под предлогом торговли криптовалютами, в основном биткойном.

Согласно жалобе CFTC, поданной в окружной суд США по Среднему округу Флориды, Дельгадо присвоил средства вместо того, чтобы инвестировать их, как было обещано. Агентство утверждает, что поступающие инвестиции использовались для выплаты фиктивных доходов ранее вложившимся инвесторам и для поддержания роскошного образа жизни Дельгадо, включая покупку дорогих автомобилей и недвижимости.

Жалоба SEC подтверждает эти обвинения, утверждая, что Goliath Ventures привлекла как минимум $425 миллионов от более чем 1,300 инвесторов. SEC отметила, что Дельгадо присвоил как минимум $51 миллион для личных нужд. Обе регулирующие организации требуют возмещения убытков для пострадавших клиентов, гражданских денежных штрафов и постоянных запретов на торговлю и регистрацию.

Дельгадо уже признал себя виновным по связанным уголовным обвинениям, включая заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег, с назначением наказания на 8 октября. Председатель CFTC Майкл С. Селиг подчеркнул приверженность агентства борьбе с мошенничеством на рынках цифровых активов, одновременно разрабатывая более четкие правила для легитимных компаний.