Генеральный прокурор Нью-Йорка требует $1.37 миллиарда от операторов схемы Понци NovaTech

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пытается добиться решения на сумму $1.37 миллиарда против операторов NovaTech и её предшественника, AWS Mining. Эти две схемы инвестиционного криптовалютного характера обвиняются в мошенничестве с участием сотен тысяч инвесторов по всему миру, с убытками, превышающими $1 миллиард.

По данным офиса Генерального прокурора, предполагаемые основатели, Синтия и Эдди Петион, не явились в суд и, по всей видимости, покинули страну. Джеймс заявила: "NovaTech и AWS Mining обманули тысячи уязвимых жителей Нью-Йорка, уверяя их, что они делают безопасные инвестиции, в то время как на самом деле они стали жертвами схемы Понци."

Схемы нацеливались на иммигрантские и религиозные сообщества, особенно через молитвенные группы, чаты в WhatsApp и рекламу на гаитянском креольском языке. AWS Mining, которая обанкротилась в 2019 году, продавала контракты на криптомайнинг, обещая доходность от 15 до 20 процентов в месяц и 200 процентов за 15 месяцев. После её краха Петионы запустили NovaTech, которая была представлена как зарегистрированный брокер хедж-фондов, утверждая, что предлагает еженедельную доходность от двух до четырех процентов — что в годовом исчислении составляет более 140 процентов. Однако эти доходы, как утверждается, были сфабрикованы.

Записи от B2Broker, который предоставлял торговую платформу для NovaTech, показывают, что из более чем $1 миллиарда, внесенного инвесторами с 2019 по 2023 год, только около $26 миллионов действительно было использовано для торговли, при этом трейдеры NovaTech понесли убытки в размере $18.2 миллиона. Возвраты, выплаченные ранним инвесторам, были получены из новых депозитов, а не из реальной прибыли от торговли. Когда NovaTech обанкротилась в середине 2023 года, десятки тысяч инвесторов оказались не в состоянии вывести свои средства.

В дополнение к требованию о $1.37 миллиарда, Генеральный прокурор требует $134.5 миллиона, которые Петионы якобы вывели на свои собственные кошельки из инвестиционного счета, контролируемого исключительно Синтией Петион, а также $4.7 миллиона, связанных с предыдущей схемой AWS Mining. Решение по умолчанию, принятое в августе 2025 года, уже запрещает паре и их компаниям участвовать в сферах ценных бумаг, товаров и криптовалют. Более того, четыре главных промоутера схемы согласились выплатить почти $6 миллионов в качестве компенсации жертвам и приняли аналогичные запреты на участие в индустрии.

Новые события по делу о схеме Понци NovaTech

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс требует более 1,3 миллиарда долларов от операторов схемы Понци NovaTech, которая нацеливалась на молитвенные группы и иммигрантские сообщества с ложными обещаниями высоких доходов.

Иск, поданный в июне 2024 года, обвиняет NovaTech и AWS Mining Pty Ltd. в осуществлении незаконных пирамидальных схем, особенно затрагивающих гаитянских ньюйоркцев.

С 2019 по 2023 год более 1 миллиарда долларов в криптовалюте было внесено в NovaTech, однако только 26 миллионов долларов было обменяно до того, как платформа обанкротилась в мае 2023 года.

Четыре главных промоутера схемы согласились выплатить почти 6 миллионов долларов в качестве компенсации и столкнутся с постоянными запретами на участие в бизнесе с ценными бумагами и криптовалютой.

Генеральный прокурор Джеймс подчеркнула свою приверженность защите ньюйоркцев от таких мошенничеств, заявив, что эти операции эксплуатировали уязвимые сообщества.

Новые события в делах о схемах Понци

Инвестиционный брокер из Джорджии, Рузвельт Тобиас "Тоби" Бэйли, и адвокат из Флориды, Элвин Джонс, были обвинены в связи со схемами Понци, которые якобы обманули инвесторов на почти 2 миллиона долларов. Схемы обещали доходность до 16 раз от вложений в течение 30-90 дней.

Схемы Бэйли, которые действовали через его компанию Borg Global с октября 2018 года по октябрь 2022 года, включали программу Micro-Cap и программу Standby Letter of Credit. Прокуроры утверждают, что средства были неправомерно использованы для личных нужд, а не для обещанных инвестиций.

Бэйли предъявлены несколько обвинений, включая семь пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, в то время как Джонсу предъявлены обвинения, связанные с заговором по отмыванию денег. Оба мужчины были арестованы и предстанут перед судом в октябре 2023 года.

Дело расследуется ФБР и Комиссией по ценным бумагам и биржам, при этом оба обвиняемых считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.