Гонка Tether с временем: преступники переводят миллионы в USDT до активации черного списка

5 июня 2025 года произошел заметный инцидент, когда кошелек Tron с $37,3 миллиона в USDT был нацелен на внесение в черный список Tether. Процесс заморозки занял всего 5,7 минуты, но за это время весь баланс был переведен, что демонстрирует скорость, с которой действуют преступники.

Согласно исследованию аналитической компании BitOK, Tether улучшила скорость выполнения черных списков USDT по сравнению с предыдущими годами. Исследование показывает, что время между подачей запроса на внесение в черный список и его выполнением значительно сократилось. Для Ethereum медианное время снизилось с 3 часов 10 минут до 1 часа 46 минут, а для Tron — с 1 часа 57 минут до 1 часа 30 минут.

BitOK зафиксировала 107 случаев успешных переводов с черных списков, сумма которых составила $127,6 миллиона, переведенных с этих адресов между подачей запроса и его выполнением. Эта цифра представляет собой резкое увеличение, в 6,1 раза превышающее показатели предыдущего года. Результаты подчеркивают растущую тенденцию, когда преступники могут использовать временной разрыв до того, как заморозка вступит в силу.

Процесс внесения в черный список Tether включает мультиподпись, требующую одобрения большинства подписантов для выполнения действия. Однако первоначальная подача адреса для внесения в черный список является публичной, что позволяет преступникам действовать быстро. Исследование показало, что в некоторых случаях переводы происходили всего за несколько секунд до выполнения заморозки.

В марте 2026 года Tether продемонстрировала свою способность ускорить процесс, завершив некоторые действия по внесению в черный список в том же блоке, что и подача. Это подчеркивает потенциал для дальнейших улучшений в сроках реагирования, поскольку Tether адаптируется к меняющемуся ландшафту криптопреступности.