Японские власти призывают к ужесточению ограничений на вывод средств с криптобирж

Японское управление финансовых услуг (FSA) и Национальное полицейское агентство (NPA) принимают меры для борьбы с ростом мошенничества, связанного с криптовалютами, призывая местные биржи принять новые ограничения на вывод средств. Этот призыв прозвучал на фоне роста сложности преступных схем, что приводит к значительным потерям для клиентов бирж.

Агентства направили Японской ассоциации криптобирж указания по усилению защитных мер против мошенничества. Они рекомендуют биржам вводить ограничения на вывод криптовалюты на определенный период после депозитов клиентов в фиатной валюте или покупок криптоактивов.

Среди предложенных мер:

• Внедрение системы предварительной регистрации для адресов вывода.
• Дополнительные ограничения на вывод средств на определенный период после регистрации.
• Установление соответствующих лимитов на вывод.
• Усиленные проверки для предотвращения нарушений при создании аккаунтов.
• Четкие подтверждения и предупреждения для клиентов.
• Увеличенный мониторинг транзакций и условий доступа.
• Быстрая реакция на подозрительные действия, включая ограничения на транзакции и заморозку аккаунтов.

Кроме того, биржи призваны укрепить процессы аутентификации в случаях подозрения на мошенничество и обеспечить соответствие между именами отправителей банковских переводов и владельцами криптоаккаунтов. Улучшение обмена информацией и сотрудничество с правоохранительными органами также подчеркиваются как важные шаги в выявлении мошенничества и несанкционированного использования.