Итальянская полиция арестовала 30 человек в рамках операции по отмыванию криптовалюты на €68 миллионов, связанной с мафией

Итальянская полиция провела значительную операцию против схемы отмывания криптовалюты, связанной с мафией, арестовав 30 человек, подозреваемых в переводе примерно €68 миллионов за границу. Операция, которая состоялась 21 октября 2026 года, была организована Guardia di Finanza и в ней участвовало более 350 сотрудников в Милане и Монце-Брианце.

В ходе расследования выяснилось, что бизнес по аренде автомобилей, расположенный на окраине Милана, мог служить прикрытием для подпольного банка, способствующего переводу средств через различные каналы, включая криптобиржи и цифровые кошельки. Подозреваемые связаны с известными мафиозными группировками, такими как ‘Ндрангета и Каморра, и обвиняются в международном отмывании денег, налоговом мошенничестве и наркоторговле.

Власти установили, что в операции использовались фиктивные компании для генерации более €110 миллионов поддельных счетов, что позволяло клиентам — многим из которых были уклонисты от налогов и наркоторговцы — отмывать свои средства. Механизм схемы заключался в том, что клиенты оплачивали эти счета и получали наличные обратно, что эффективно скрывало незаконное происхождение денег.

Всего было изъято активов на сумму более €21 миллиона, включая наличные, автомобили, ювелирные изделия и криптоактивы. Расследование вышло за пределы Италии, с выполнением европейских ордеров на арест в Испании и действиями в Швейцарии. Примечательно, что также были вовлечены водитель суда и адвокат из Милана, что указывает на более глубокую инфильтрацию преступной сети.

Этот случай подчеркивает растущее пересечение организованной преступности и криптовалюты, вызывая опасения по поводу возможных регуляторных мер, направленных на ужесточение контроля над транзакциями с цифровыми активами. По мере развития судебных разбирательств последствия как для крипторынка, так и для регуляторных рамок будут внимательно отслеживаться.