Китайские власти стремятся конфисковать $5 миллиардов в биткойнах, связанных с делом о мошенничестве

Китайские власти усиливают усилия по изъятию примерно 62 000 биткойнов, стоимостью около $5 миллиардов, связанных с одним из крупнейших дел о мошенничестве в стране. Предполагаемый организатор схемы, Цянь Чжими, обвиняется в организации схемы Понци через свою компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology с 2014 по 2017 год. Эта схема, по сообщениям, обманула инвесторов на сумму около 40,3 миллиарда юаней (2,8 миллиарда долларов), продавая фальшивые инвестиционные продукты без разрешения регуляторов.

Согласно отчетам, Цянь использовал собранные средства для выплаты ранее инвесторам, одновременно diverting значительные суммы в биткойн-активы, роскошную недвижимость и другие активы. Когда схема рухнула в июле 2017 года, Цянь сбежал в Великобританию, прихватив с собой компьютеры, содержащие биткойн-кошельки. Позже британские власти изъяли эти активы, включая примерно 61 900 BTC, наличные, ювелирные изделия и другие криптовалюты.

Недавно Высокий суд Великобритании постановил, что к спорам о праве собственности на изъятые биткойны применяется китайское законодательство, что усложняет ситуацию для жертв, стремящихся к возмещению. Королевская прокуратура Великобритании указала, что жертвы могут иметь возможность вернуть свои потери через механизмы компенсации Китая, хотя некоторые представители жертв рассматривают возможность подачи апелляции.

Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня принял заявление прокуратуры о конфискации незаконных активов Цяня 28 сентября. Жертв приглашают зарегистрироваться для участия в процедурах по возврату активов через платформу WeChat, с шестимесячным уведомлением перед началом официальных судебных разбирательств. Строгие правила Китая в отношении криптовалют, включая запрет на торговлю и майнинг с 2021 года, добавляют еще один уровень сложности к этому делу.