Китайского гражданина экстрадировали в Калифорнию за мошенничество с криптовалютой на сумму 36,9 миллиона долларов
Федеральные прокуроры экстрадировали Чжэна Чжао, 44 года, из Нидерландов в Лос-Анджелес для предъявления обвинений, связанных с международным мошенничеством в сфере инвестиций в криптовалюту. Во время своего первого судебного заседания 23 октября 2026 года Чжао был помещен под стражу, а слушание по делу назначено на 30 ноября, согласно информации Офиса прокурора США для Центрального округа Калифорния.
Прокуроры утверждают, что Чжао был частью схемы, в рамках которой соучастники связывались с жертвами из США через нежелательные взаимодействия в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и онлайн-знакомства, чтобы завоевать их доверие. Они продвигали мошеннические инвестиции в цифровые активы, направляя жертв на поддельные веб-сайты, созданные для имитации легитимных платформ для торговли криптовалютой, где жертв убеждали вносить средства.
Мошенники ложно утверждали, что инвестиции жертв увеличиваются в стоимости, в то время как на самом деле тайно похищали их деньги. Более 36,9 миллиона долларов, принадлежащих жертвам, было переведено с банковских счетов в США, контролируемых соучастниками, на один счет в Deltec Bank на Багамах. Чжао и его соучастники организовали конвертацию средств в Tether (USDT), стейблкоин, и перевод активов в цифровой кошелек, контролируемый в Камбодже. Камбоджийские соучастники затем распределяли USDT среди руководителей мошеннических центров по всему региону.
Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува подчеркнул серьезность дела, заявив: "Эта экстрадиция должна стать уроком для всех, кто пытается эксплуатировать уязвимых американцев из-за границы. Мы будем преследовать обвиняемых в любом уголке мира." Чжао грозит до 20 лет тюремного заключения в случае осуждения, в то время как восемь соучастников уже признали себя виновными в этом деле.
Обновлено 19:01 UTC
Новые события
Прокуроры утверждают, что 36,9 миллиона долларов, украденные у американских жертв, были отмыты через банк на Багамах, прежде чем быть конвертированными в USDT от Tether.
В этом деле идентифицировано 174 жертвы, но новые данные о выплатах не были объявлены.
FAQ
Кто такой Чжэн Чжао и какие обвинения против него выдвинуты?
Чжэн Чжао — 44-летний человек, который был экстрадирован из Нидерландов в Лос-Анджелес для предъявления обвинений, связанных с международным мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций, в результате которого пострадали более 36,9 миллиона долларов США.
Как работало мошенничество?
Мошенничество заключалось в том, что соучастники связывались с жертвами в США через нежелательные сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и платформы онлайн-знакомств, чтобы завоевать их доверие и продвигать мошеннические инвестиции в цифровые активы на поддельных веб-сайтах, которые напоминали легитимные платформы для торговли криптовалютой.
Что произошло с деньгами, которые жертвы внесли?
Деньги жертв переводились с банковских счетов в США, контролируемых соучастниками, на один счет в банке Deltec на Багамах, где средства были конвертированы в Tether (USDT), а затем переведены в цифровой кошелек, контролируемый в Камбодже.
Каковы потенциальные последствия для Чжэна Чжао в случае осуждения?
В случае осуждения Чжэн Чжао грозит до 20 лет тюремного заключения за его участие в мошенничестве с криптовалютой.
Были ли привлечены к ответственности какие-либо соучастники в этом деле?
Да, восемь соучастников уже признали себя виновными в связи с этим делом, что подчеркивает продолжающиеся усилия по борьбе с этим международным мошенничеством.
Комментарии
Комментарии публикуются после модерации.
Пока нет комментариев — напишите первым.