Колумбийский криптоброкер приговорен к 160 месяцам за отмывание денег

Федеральный судья в Нью-Йорке приговорил Леонардо де Хесуса Зулуага Дуке к 160 месяцам тюремного заключения за его участие в схеме отмывания денег, связанной с криптовалютой и наркоторговлей. Приговор был объявлен Офисом прокурора США для Южного округа Нью-Йорка 21 октября.

Зулуага Дуке, который был охарактеризован как криптоброкер, базирующийся в Колумбии и имеющий надзорную роль в операции, помог отмыть примерно 14,5 миллиона долларов в Tether, полученных от наркоторговли, в период с мая по ноябрь 2023 года. В дополнение к тюремному сроку судья Мэри Кей Вискоцил назначила пять лет условного освобождения и постановила конфисковать 14 751 846 долларов.

Схема отмывания заключалась в конвертации преступных доходов в Tether, которые затем передавались в нелицензированный бизнес по денежным переводам и обменивались на доллары США. Эти средства впоследствии переводились в колумбийские компании через американские компании-оболочки, где они конвертировались в песо и распределялись. Прокуроры подчеркнули сложность операции, отметив, что мониторинг транзакций в блокчейне сам по себе не раскроет всю степень отмывания средств.

После отбывания тюремного срока Зулуага Дуке предстоит еще пять лет условного освобождения.