Компании
Комиссия по ценным бумагам Таиланда вводит правило «Travel Rule» для цифровых активов к 2027 году
Комиссия по ценным бумагам Таиланда (SEC) объявила о введении правила «Travel Rule для цифровых активов», которое обязывает всех лицензированных операторов цифровых активов в стране собирать, проверять и передавать информацию об инициаторе и бенефициаре каждой транзакции. Это правило вступит в силу 27 февраля 2027 года, предоставляя операторам менее шести месяцев для создания инфраструктуры соблюдения требований.
В рамках новой системы операторы обязаны проводить должную проверку контрагентов и посредников, участвующих в транзакциях. Они также должны проверять право собственности на саморазмещенные кошельки перед обработкой любых транзакций с их участием. Кроме того, все записи о транзакциях должны храниться не менее пяти лет.
SEC исключила ранее предложенное освобождение для небольших переводов, что означает, что новые правила будут применяться ко всем транзакциям, независимо от их размера. Это решение соответствует международным стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
SEC разработала эти правила в сотрудничестве с Антиотмывочным офисом Таиланда и после общественных консультаций, которые показали широкую поддержку предложенных мер. Поскольку ожидается, что операционные расходы возрастут из-за требований соблюдения, небольшим операторам могут быть предъявлены трудности в поддержании своего присутствия на рынке.
FAQ
Каково правило путешествия для цифровых активов, внедренное SEC Таиланда?
Правило путешествия для цифровых активов требует от всех лицензированных операторов цифровых активов в Таиланде собирать, проверять и передавать информацию об инициаторе и бенефициаре для каждой транзакции.
Когда правило путешествия вступит в силу?
Правило путешествия должно вступить в силу 27 февраля 2027 года.
Каковы требования к соблюдению для операторов цифровых активов в соответствии с новым правилом?
Операторы должны проводить должную проверку контрагентов и посредников, проверять право собственности на собственные кошельки и хранить записи о транзакциях не менее пяти лет.
Будут ли какие-либо исключения для меньших транзакций в соответствии с новыми правилами?
Нет, SEC убрала ранее предложенное исключение для меньших переводов, что означает, что правила будут применяться ко всем транзакциям, независимо от их размера.
Почему было разработано правило путешествия?
Правило путешествия было разработано для приведения в соответствие с международными стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и было создано в сотрудничестве с Антиотмывочным офисом Таиланда.