Минфин США наложил санкции на криптокошельки, связанные со схемой джекпотирования банкоматов группы Tren de Aragua

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложил санкции на 10 объектов, связанных со схемой джекпотирования банкоматов, связанной с группой Tren de Aragua (TdA). Это решение было принято 30 сентября 2026 года и включает семь криптокошельков, принадлежащих Анибалу Александру Канелону Агирре, также известному как Прометей, который находится в списке десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.

Tren de Aragua, возникшая в Венесуэле и признанная Государственным департаментом иностранной террористической организацией в феврале 2025 года, предположительно использовала вредоносное ПО для проведения атак джекпотирования, что привело к значительным финансовым потерям. Согласно отчетам Минфина, эти атаки привели к утечке примерно 40,73 миллиона долларов из банков США в более чем 1500 инцидентах.

Вредоносное ПО, известное как Ploutus, позволяет преступникам манипулировать банкоматами, заставляя их выдавать наличные без списания средств с каких-либо счетов. Выводы Минфина показывают, что санкционированные кошельки получили около 6,1 миллиона долларов с марта 2022 года, при этом часть средств была переведена на другие кошельки, связанные с TdA.

Chainalysis отметила, что эти кошельки связаны с более широкими сетями отмывания денег, связанными с колумбийскими и мексиканскими картелями, подчеркивая использование стейблкоинов в этих операциях. Tether ранее заморозила балансы на кошельках, связанных с новыми санкционированными адресами.

Кроме Агирре, OFAC также наложил санкции на Хуана Габриэля Риваса Нуньеса, старшего лидера в TdA, который связан с незаконной добычей золота. Министерство финансов ясно дало понять, что не потерпит эксплуатации финансовой системы США террористическими организациями.