Министерство финансов США нацелилось на использование криптовалют Ираном для обхода санкций

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США официально классифицировало сектор цифровых активов Ирана как подлежащий санкциям, что стало значительной эскалацией усилий по борьбе с обходом санкций со стороны Тегерана с помощью криптовалют, таких как Bitcoin (BTC) и стейблкоин Tether (USDT).

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, экосистема криптовалют Ирана была оценена в более чем 7,8 миллиарда долларов в прошлом году. Примечательно, что кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), составили более половины активности в блокчейне в последнем квартале года.

В отчете компании Elliptic было раскрыто, что центральный банк Ирана приобрел как минимум 507 миллионов долларов в USDT, при этом транзакции были прослежены до утечек документов 2025 года. Большинство этих транзакций со стейблкоинами проводились через Nobitex, крупнейшую криптовалютную биржу Ирана, прежде чем были переведены через кросс-чейн мост после взлома в середине 2025 года.

США усилили свои санкционные меры с апреля, заморозив или наложив санкции на примерно 1 миллиард долларов в криптовалюте, связанной с Ираном. Tether также сыграл свою роль, заблокировав 344 миллиона долларов в USDT в апреле и еще 131 миллион долларов в июле после того, как OFAC отметил кошельки, содержащие более 165 миллионов долларов в стейблкоинах.

В июне OFAC наложил санкции на несколько бирж, включая Nobitex, и обозначил цифровые активы как подлежащий санкциям сектор иранской экономики. Это решение основано на Исполнительном указе 13902, который позволяет вводить санкции на уровне сектора, а не против отдельных субъектов.

Глава Минфина Скотт Бессент подчеркнул цель этих мер, заявив: "Наша задача — разорвать все экономические связи, которые поддерживают этот тиранический режим, пока Тегеран не останется один". Иран также использовал криптовалюты для взимания пошлин с судов, проходящих через стратегический Ормузский пролив, используя субсидированную электроэнергию для майнинга Bitcoin.

С учетом того, что аналитика блокчейна продолжает развиваться, ожидается, что продолжающийся конфликт между использованием Тегераном стейблкоинов и санкционными усилиями Вашингтона будет сохраняться.

Новые разработки в регулировании криптовалют

7 сентября 2023 года центральный банк Италии, Banca d’Italia, обязал все переводы криптоактивов проверять на соответствие санкционным спискам, без какого-либо минимального значения транзакции для обхода этого требования. Эта директива соответствует рекомендациям Европейского банковского управления, вступающим в силу с 30 декабря 2025 года.

Поставщики услуг криптоактивов (CASP) и поставщики платежных услуг (PSP) теперь обязаны проверять как информацию отправителя, так и информацию получателя для каждого перевода криптовалюты. В отличие от традиционных платежных услуг, которые имеют исключения для мгновенных платежей, эти исключения не применяются к переводам криптовалюты.

Несоблюдение этих правил может привести к серьезным административным и уголовным наказаниям в соответствии с итальянским законодательством. На середину 2026 года восемь организаций имеют право предоставлять криптоуслуги в соответствии с регламентом ЕС о рынках криптоактивов (MiCA), и эта новая директива подчеркивает необходимость соблюдения существующих правил.

Операционное влияние на итальянские CASP значительное, требуя обновления их технологической инфраструктуры для обеспечения соблюдения стандартов санкций ЕС и национальных стандартов.

Новые разработки в регулировании криптовалют

Центральный банк Италии, Banca d’Italia, обязал все переводы криптовалюты внутри страны проходить комплексные проверки на соответствие санкциям. Этот указ применяется ко всем поставщикам услуг криптоактивов без каких-либо минимальных порогов стоимости в процессе проверки.

Этот шаг соответствует существующим требованиям ЕС по проверке на соответствие санкциям и правилам путешествий, что указывает на ужесточение соблюдения нормативных требований для криптовалютных транзакций в Италии.

Ключевые выводы из этого развития включают:

• Увеличение регуляторного контроля со стороны центрального банка Италии может негативно сказаться на ценовой динамике Биткойна.
• Указ отражает последовательное применение существующих норм, а не введение новых самостоятельных правил.
• Рыночные цены указывают на опасения по поводу более строгих требований к соблюдению норм, влияющих на поставщиков услуг криптоактивов в Италии.

Наблюдатели будут следить за тем, как это регуляторное действие повлияет на динамику рынка Биткойна, особенно в отношении затрат на соблюдение норм и операционных сложностей для крипто-посредников. Дальнейшие регуляторные объявления от других крупных стран ЕС могут укрепить эту тенденцию и повлиять на прогнозы цен на Биткойн.

Новые события в напряженности между США и Ираном

Иран провел оборонительный удар по американским кораблям и базам, ссылаясь на угрозы региональной безопасности. Это знаменует собой значительное обострение продолжающегося конфликта, который начался в феврале 2026 года.

Недавний удар указывает на возрастание напряженности, при этом рыночные цены на потенциальное полное закрытие воздушного пространства к 31 декабря возросли до 30% вероятности.

Характеризация удара Ираном как оборонительного соответствует его историческому нарративу о военных действиях как ответах на воспринимаемые угрозы со стороны США.

Участники рынка внимательно следят за официальными объявлениями от Организации гражданской авиации Ирана и заявлениями от руководства США, особенно президента Дональда Трампа, которые могут указывать на дальнейшее военное участие или деэскалацию.

Новые события в региональных напряжениях

Недавние ракетные удары Ирана по Иордании обострили региональные напряженности, что стало значительным сдвигом в военных конфликтах с участием американских объектов. Хотя Иордания не сообщила о жертвах, удары были направлены на базу, используемую американскими силами, что указывает на потенциальное увеличение прямых военных столкновений.

Рынок показывает, что эти ракетные удары рассматриваются как серьезная эскалация, что, вероятно, уменьшит шансы на соглашение между США и Ираном по финансированию восстановления в 2026 году. Текущие прогнозы указывают на всего лишь 11,5% вероятность того, что такое финансирование будет включено в любые будущие соглашения.

Ключевые фигуры, включая президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, находятся под пристальным вниманием, так как их реакции могут существенно повлиять на восприятие рынка и дипломатическую динамику. Наблюдателям рекомендуется следить за любыми военными действиями или дипломатическими инициативами, которые могут возникнуть на фоне этих напряжений, а также за событиями, связанными с ядерной деятельностью Ирана, особенно обогащением урана.

Новые события в операциях по торговле нефтью Ирана

Недавно обнаруженная операция по торговле нефтью, связанная с Министерством разведки Ирана, экспортировала миллионы баррелей санкционной нефти. Эта сеть, известная как Сеть Шаяна, вызывает опасения, так как ее участники, как сообщается, задолжали миллиарды от предыдущих продаж.

Иран создал сложную систему подставных компаний и посредников по всему ОАЭ, Гонконгу и Китаю, чтобы обойти санкции США, в основном продавая нефть покупателям в Китае. Операция использует "доверительных" посредников, которые управляют логистикой транспортировки санкционной нефти, используя переводы с корабля на корабль, чтобы скрыть происхождение груза.

Министерство финансов США отреагировало, наложив санкции на множество организаций и судов, связанных с сетью Шамхани, которая участвует в транспортировке нефти и сжиженного нефтяного газа.

Иранская нефть в настоящее время торгуется с значительной скидкой из-за юридических и логистических рисков, при этом независимые китайские переработчики являются наиболее активными покупателями. Однако эти покупатели часто сталкиваются с перебоями, когда их посредники или банковские каналы подвергаются воздействию санкций США.

Новые события в Ормузском проливе

• Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) начал вводить новые правила судоходства в Ормузском проливе, предупреждая суда о санкциях за вход в новую ограниченную зону.
• Директива КСИР требует от судов следовать назначенным Тегераном маршрутам и поддерживать связь по каналу VHF 16 перед проходом.
• Суда, которые будут двигаться вне назначенных коридоров, столкнутся с "серьезными последствиями", которые могут включать военные ответные меры.
• Ежедневный транзит судов через пролив упал до шести судов в день по состоянию на сентябрь 2026 года на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном.
• Флот КСИР действует как основная морская сила в Персидском заливе и подчиняется напрямую Верховному лидеру Али Хаменеи.
• Судоходные компании сталкиваются с дилеммой: соблюдать иранские маршруты, рискуя военным столкновением, или менять маршрут вокруг мыса Доброй Надежды, что значительно увеличивает затраты и время в пути.