Министерство финансов США отключает MEXC Global от финансовой системы из-за $16 миллиардов незаконных транзакций

Финансовая сеть по борьбе с преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) издала окончательный приказ, который фактически отключает оффшорную криптовалютную биржу MEXC Global от финансовой системы США. Это решение основано на обвинениях в том, что MEXC способствовала проведению как минимум $16 миллиардов транзакций, связанных с уклонением от санкций, касающихся Ирана, Северной Кореи и России.

По данным Министерства финансов, MEXC считается «основной проблемой отмывания денег» в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, связанным с Россией. Указ запрещает финансовым учреждениям США обрабатывать любые переводы средств в или из MEXC, которая обвиняется в обработке почти $1,5 миллиарда, связанных с уклонением от санкций против России, и примерно $22 миллиона, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.

Приказ, который вступит в силу через 30 дней после его публикации в Федеральном реестре, является частью Операции «Экономический изгой», кампании, нацеленной на финансовые сети, поддерживающие Иран и его действия по уклонению от санкций. MEXC известна своим значительным ежедневным объемом торгов, который, по сообщениям, превышает $1 миллиарда, и поддерживает резервы около $5 миллиардов.

Несмотря на заявленные MEXC политики против взаимодействия с санкционированными юрисдикциями, FinCEN обнаружил недостатки в ее контроле за отмыванием денег, которые позволили продолжать запрещенные транзакции. Биржа пока не ответила публично на данный приказ.