Министерство юстиции США изъяло более 560 000 долларов в криптовалюте, связанной с ХАМАС

Министерство юстиции США (DOJ) усилило свои усилия по борьбе с финансированием терроризма через криптовалюту, недавно объявив об изъятии более 560 000 долларов, связанных с ХАМАС и его военным крылом, Бригадами Аль-Кассам. Эта скоординированная акция, проведенная совместно с ФБР, также включала закрытие цифровых доменов и серверов, используемых группой для сбора средств.

Действия DOJ являются частью более широкой кампании, которая продолжается как минимум с 2020 года и направлена на разрушение цифровых сетей сбора средств ХАМАС. Последние изъятия подчеркивают настойчивость операций ХАМАС в области криптовалюты, которые продолжались, несмотря на публичные заявления группы о прекращении таких действий в 2023 году. Расследование DOJ показало, что ХАМАС по-прежнему собирал пожертвования через зашифрованные платформы.

Первое значительное изъятие произошло в марте 2025 года, когда было конфисковано около 201 400 долларов из сети вращающихся адресов кошельков, которые переместили более 1,5 миллиона долларов с конца 2024 года. Основной криптовалютой, участвовавшей в операции, был USDT, стейблкоин, выпущенный Tether. Полевая служба ФБР в Альбукерке сыграла ключевую роль в отслеживании этих средств обратно к счетам, связанным с ХАМАС.

В июле 2025 года DOJ подал иск о гражданской конфискации, нацеленный на около 2 миллионов долларов в цифровой валюте, связанной с бизнесом из Газы, компанией Buy Cash Money and Money Transfer, которая уже была под санкциями Министерства финансов США. Сообщается, что этот бизнес обработал как минимум 4 миллиона долларов, направленных на операции ХАМАС.

Поскольку DOJ продолжает свою кампанию, биржи и провайдеры кошельков, работающие с USDT, должны подготовиться к увеличению контроля, особенно в отношении транзакций, которые демонстрируют подозрительные схемы или происходят из санкционированных юрисдикций.