Компании
Министерство юстиции США проверяет соблюдение Binance условий соглашения 2023 года по нарушениям санкций
Министерство юстиции США (DOJ) в настоящее время проверяет, соблюдает ли Binance условия своего соглашения с американскими властями, которое было заключено в ноябре 2023 года. Это внимание особенно сосредоточено на возможных нарушениях американских санкций против Ирана.
Расследование ведется Офисом прокурора Манхэттена совместно с Уголовным отделом DOJ. Прокуроры изучают механизмы соблюдения Binance, в частности, обращая внимание на действия, произошедшие после соглашения 2023 года. В центре этого расследования находятся транзакции с участием гонконгских компаний, которые, как утверждается, способствовали платежам, связанным с продажей иранской нефти.
В сентябре 2026 года DOJ подало иск о гражданской конфискации, требуя $61 миллион в цифровых активах, связанных с этими транзакциями, хотя Binance не была названа ответчиком в этом деле. Расследование вновь привлекло внимание после сообщений о потоках транзакций, связанных с Ираном.
Binance придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций, подчеркивая свою приверженность соблюдению законодательства. Биржа ранее закрывала счета, связанные с подозрительной деятельностью, причем значительные удаления произошли в августе 2025 года и январе 2026 года.
Соглашение от ноября 2023 года стало одним из крупнейших штрафов в истории криптовалютного сектора, при этом Binance признала нарушения Закона о банковской тайне. Общая сумма штрафов превысила $4.3 миллиарда, включая $2.51 миллиарда в виде конфискаций и $1.81 миллиарда штрафа, уплаченного DOJ. В рамках соглашения Binance согласилась на трехлетний мониторинг, сосредоточенный на соблюдении норм противодействия отмыванию денег, и вышла с американского рынка.
Взглянув в будущее, исход проверки DOJ остается неопределенным. Ключевыми факторами для наблюдения будут то, приведет ли проверка к официальным выводам о поведении Binance после соглашения, последствия дела о конфискации на сумму $61 миллион и эффективность назначенных мониторингов в контроле за соблюдением норм.
FAQ
Какова текущая цель обзора Binance со стороны Министерства юстиции?
Министерство юстиции проверяет, соблюдает ли Binance условия своего соглашения с американскими властями, в частности, касающиеся возможных нарушений санкций США против Ирана.
Каков был результат соглашения в ноябре 2023 года, связанного с Binance?
Соглашение в ноябре 2023 года привело к одной из крупнейших штрафов в истории криптовалют, при этом Binance признала нарушения Закона о банковской тайне и понесла общие штрафы, превышающие 4,3 миллиарда долларов.
Какие конкретные действия находятся под расследованием Министерства юстиции?
Расследование сосредоточено на механизмах соблюдения Binance и транзакциях с участием гонконгских компаний, которые предположительно способствовали платежам, связанным с продажей иранской нефти после соглашения 2023 года.
Какие действия предприняла Binance в ответ на нарушения санкций?
Binance придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций и отключила аккаунты, связанные с подозрительной деятельностью, при этом значительные удаления произошли в августе 2025 года и январе 2026 года.
Каковы потенциальные последствия обзора Министерства юстиции и дела о конфискации на сумму 61 миллион долларов?
Результат обзора Министерства юстиции остается неопределенным, но он может привести к официальным выводам о поведении Binance после соглашения и повлиять на эффективность назначенных контролеров, следящих за соблюдением.