Министерство юстиции США заморозило $52 миллиона в криптовалюте, связанных с мошенническим рынком Xinbi Guarantee

Министерство юстиции США (DOJ) предприняло значительные меры против мошенничества с криптовалютой, заморозив около $52 миллионов активов, связанных с Xinbi Guarantee, китайскоязычным рынком в Telegram, известным своими мошенническими операциями. Это действие было осуществлено 9 сентября 2026 года, одновременно с санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) против Xinbi и его аффилированных лиц, Anwen и SafeW Technology, которые были признаны крупными транснациональными преступными организациями.

Операция DOJ была поддержана компанией Tether, эмитентом ведущей стейблкоина, которая помогла следователям идентифицировать и заморозить соответствующие кошельки. В тот же день власти ликвидировали 13 мошеннических комплексов, управляемых китайцами, в Мадагаскаре, что привело к аресту примерно 400 человек. Эти комплексы часто используют принудительный труд, где людей торгуют под ложными предлогами и заставляют участвовать в мошеннических схемах, особенно в схеме «убой свиней», которая включает в себя создание обманчивых отношений для извлечения средств от жертв.

Специальная группа, созданная в ноябре 2025 года под руководством прокурора США по округу Колумбия Жанин Пирро, заморозила или изъяла в общей сложности $938 миллионов активов, связанных с мошенничеством, менее чем за год своей работы. Эта последняя заморозка подчеркивает растущую сложность правоохранительных органов в отслеживании и борьбе с мошенничеством в криптовалюте.

Xinbi Guarantee была вовлечена в обширную экономику мошеннических операций, при этом компания Elliptic сообщила о как минимум $24 миллиардах транзакций с 2022 года. После заморозки Xinbi попыталась конвертировать примерно $2.8 миллиона своих оставшихся USDT в децентрализованный USD (USDD), стейблкоин, который не может быть заморожен эмитентом, хотя частично обеспечен USDT, который все еще может быть заморожен.

Новые события в делах о мошенничестве

Федеральные прокуроры предъявили обвинения шести лицам в связи с схемой, направленной на кражу более 5 миллионов долларов у банков и кредитных союзов в районе Твин-Сити. Обвиняемыми являются Уилли Рой Тёрнер-младший, Марк Андерсон, Билли Рэй Кэмерон-младший, Девонтей Колберт, Донтей Уильямс и Такия Шемвелл.

Группа пыталась внести украденные бизнес-чекы на сумму более 5,1 миллиона долларов и успешно вывела более 1,5 миллиона долларов. Им якобы удалось открыть фальшивые счета, используя украденные личности, и внести чеки, которые были украдены из почты.

Такия Шемвелл, работавшая в Почтовой службе США в Чикаго, обвиняется в краже чеков и продаже их Тёрнеру-младшему и Кэмерону-младшему. Обвинения против группы включают заговор с целью мошенничества в банках, мошенничество в банках, отягченное похищение личности и заговор с целью мошенничества с почтой.