Соответствие
Нигерийца экстрадировали в Джорджию по делу о налоговом мошенничестве на 100 миллионов долларов
Федеральные прокуроры предъявили обвинения Акинаде Адедеджи Раиму, 43-летнему гражданину Нигерии, по нескольким статьям о мошенничестве и краже личных данных после его экстрадиции из Бенина, Западная Африка. Раим сталкивается с серьезными обвинениями в схеме, нацеленной на налоговую систему США, включая заговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств, отмывание денег, мошенничество с платежными устройствами и усугубленную кражу личных данных.
По информации Офиса прокурора США для Северного округа Джорджии, Раим и его предполагаемый сообщник, Абайоми Квадри Элету, обвиняются в краже конфиденциальных данных налогоплательщиков для подачи более 300 поддельных налоговых деклараций в период с 2018 по 2023 год, требуя возврат средств, превышающий 100 миллионов долларов от Налогового управления США (IRS).
Мошеннические действия включали получение личной идентифицирующей информации от налоговых специалистов и налогоплательщиков, которая затем использовалась для подачи ложных налоговых деклараций. Полученные от этих мошеннических заявлений средства, как сообщается, отмывались через предоплаченные дебетовые карты и покупки подержанных автомобилей, отправленных в Нигерию, среди прочих товаров.
Прокурор США Теодор С. Херцберг подчеркнул масштаб мошенничества и совместные усилия правоохранительных органов по привлечению Раима к ответственности. Ему грозят серьезные наказания, включая до 20 лет тюремного заключения за заговор с целью совершения мошенничества с почтой и электронными средствами, а также дополнительные сроки за другие обвинения.
FAQ
Кто такой Акинейд Адедеджи Раим?
Акинейд Адедеджи Раим — 43-летний гражданин Нигерии, который был экстрадирован в США и предстал перед судом по нескольким обвинениям в мошенничестве и краже личных данных, связанным с схемой налогового мошенничества на сумму 100 миллионов долларов.
Какие обвинения предъявлены Раиму?
Раиму предъявлены обвинения, включая заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и почты, отмывание денег, мошенничество с доступными устройствами и aggravated identity theft.
Как Раим и его сообщник совершили мошенничество?
Раим и его предполагаемый сообщник, Абайоми Квадри Элету, обвиняются в краже конфиденциальных данных налогоплательщиков для подачи более 300 поддельных налоговых деклараций, требуя возвратов, превышающих 100 миллионов долларов от IRS.
Какие методы использовались для отмывания доходов от мошеннических заявлений?
Доходы от мошеннических заявлений, как сообщается, отмывались через предоплаченные дебетовые карты и покупки подержанных автомобилей, которые были отправлены в Нигерию.
Какие потенциальные наказания грозят Раиму в случае осуждения?
В случае осуждения Раиму грозят значительные наказания, включая до 20 лет тюремного заключения за заговор с целью совершения мошенничества с почтой и электронными средствами, а также дополнительные сроки за другие обвинения.