Polymarket под следствием за инсайдерскую торговлю и рекламные практики
В настоящее время Polymarket проводит расследование множества ставок на своих рынках промежуточных выборов на предмет возможной инсайдерской торговли и манипуляций. Шана Баутиста, глава отдела глобальной разведки и расследований компании, сообщила, что платформа изучает десятки случаев, как минимум два из которых были переданы в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), как сообщает NPR.
Расследования являются частью новой системы наблюдения за выборами, которую Polymarket внедрила, интегрируя данные о финансировании кампаний, криптовалюте и банковской деятельности для выявления подозрительных торговых паттернов. Баутиста отметила, что система генерирует сотни предупреждений ежедневно по мере приближения выборов, извлекая информацию из социальных сетей и отчетов Федеральной избирательной комиссии.
Следователи отметили необычные концентрации торгов среди определенных аккаунтов и выявили общие идентификаторы устройств в нескольких кошельках. Баутиста возглавляет команду из 16 человек, которая проверяет выборные сделки и подозрительную активность.
Широкое расследование CFTC
Помимо запросов по инсайдерской торговле, CFTC также исследует внутренние контрольные механизмы и рекламные действия Polymarket. Это расследование было инициировано отчетом Wall Street Journal, который подчеркнул, что Polymarket заплатила социальным медиа-инфлюенсерам около 1,9 миллиона долларов за продвижение своей платформы, при этом многие из представленных ставок были инсценированы, а не настоящими сделками.
Расследование CFTC началось в июне 2026 года, совпав с публикацией в Journal. Законодатели выразили обеспокоенность по поводу полномочий CFTC регулировать такие платформы, как Polymarket, особенно в свете возможной инсайдерской торговли, связанной с различными контрактами на события.
Polymarket инициировала внутренние аудиты своих маркетинговых практик и усилила меры по соблюдению норм, включая увольнение своего главного маркетолога в ходе проверки. Это не первый случай, когда Polymarket сталкивается с регуляторным контролем; ранее в 2022 году компания была оштрафована на 1,4 миллиона долларов CFTC за предложение незарегистрированных контрактов на события.
Обновлено 18:35 UTC
Новые события в расследовании Polymarket
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследует, нарушил ли Polymarket условия соглашения о принудительном исполнении 2022 года.
- Расследование возобновляет inquiry, которое ранее было закрыто в 2025 году без предъявления обвинений.
- Polymarket достиг соглашения с CFTC в январе 2022 года, выплатив штраф в размере 1,4 миллиона долларов за предложение незарегистрированных бинарных опционов на основе событий.
- Следователи сосредоточены на достаточности контрольных механизмов местоположения Polymarket, его рекламных практиках в США и защите клиентов на его платформе в США.
- Офшорная биржа Polymarket работает через зарегистрированное в Панаме юридическое лицо, в то время как компания имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке.
- В июне сообщалось, что Polymarket платил людям за создание видео с вымышленными выигрышными ставками, что вызвало призывы к расследованию со стороны сенаторов США.
- В апреле американскому солдату были предъявлены обвинения в инсайдерской торговле на Polymarket, предположительно, он использовал VPN для размещения ставок.
- Контракт Polymarket на повышение/понижение биткойна был использован небольшой группой трейдеров, что привело к значительным потерям для розничных беттеров.
- Intercontinental Exchange, материнская компания NYSE, инвестировала около 2 миллиардов долларов в Polymarket в октябре 2025 года.
FAQ
Что в настоящее время расследует Polymarket?
Polymarket расследует множество ставок на своих рынках промежуточных выборов на предмет возможной торговли с использованием инсайдерской информации и манипуляций, при этом как минимум два случая были переданы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Какую систему внедрил Polymarket для мониторинга подозрительной торговли?
Polymarket внедрил новую систему наблюдения за выборами, которая интегрирует данные о финансировании кампаний, криптовалюте и банковских операциях для выявления подозрительных торговых паттернов, генерируя сотни уведомлений ежедневно.
Что стало причиной более широкого расследования CFTC в отношении Polymarket?
Расследование CFTC было инициировано отчетом Wall Street Journal, который показал, что Polymarket заплатил социальным медиа-инфлюенсерам около 1,9 миллиона долларов за продвижение своей платформы, при этом многие представленные ставки были инсценированы.
Какие действия предпринял Polymarket в ответ на расследования?
Polymarket инициировал внутренние аудиты своих маркетинговых практик, усилил усилия по соблюдению норм и уволил своего главного маркетолога в ходе проверки.
Стал ли Polymarket ранее объектом регуляторного контроля?
Да, Polymarket ранее был оштрафован на 1,4 миллиона долларов CFTC в 2022 году за предложение незарегистрированных контрактов на события.
Комментарии
Комментарии публикуются после модерации.
Пока нет комментариев — напишите первым.