Polymarket столкнулся с мошеннической схемой на $10 миллионов на фоне ослабленных мер безопасности

Polymarket, популярная платформа для прогнозирования, оказалась вовлеченной в значительную мошенническую схему, которая использовала ослабленные меры противодействия отмыванию денег, что привело к попыткам мошеннических транзакций на сумму не менее $10 миллионов. Этот инцидент, произошедший в феврале 2026 года, включал в себя мошенников, использующих украденные дебетовые карты для создания множества аккаунтов и размещения ставок на платформе.

Согласно отчетам The Wall Street Journal и Crypto Briefing, платежный процессор Checkout.com отметил более 80% этих транзакций как подозрительные, что резко контрастирует с отраслевым стандартом около 1%. Внутренние команды по соблюдению норм в Polymarket выражали обеспокоенность по поводу растущих рисков мошенничества, но генеральный директор Шейн Коплан, как сообщается, ставил рост компании выше безопасности, предполагая, что компания сможет решить возможные штрафы позже.

Одним из критически важных решений, принятых руководством, стало отмена требования о выводе средств только на тот же источник, с которого они были внесены, что является стандартной мерой предосторожности, предназначенной для предотвращения отмывания денег. Это решение непосредственно способствовало уязвимостям, которые использовали мошенники.

В ответ на последствия Polymarket с тех пор внедрила более строгие меры контроля, включая ограничения на количество дебетовых карт, связанных с одним аккаунтом, и привлекла компанию по обнаружению мошенничества Riskified для улучшения своих мер безопасности. В этот период несколько старших сотрудников по соблюдению норм покинули компанию, и она инициировала внутренний аудит для обеспечения соблюдения применимых норм.

Поскольку Polymarket готовится к потенциальным инициативам по росту, включая возможное IPO, инцидент подчеркивает уникальные проблемы соблюдения норм, с которыми сталкиваются рынки прогнозирования, особенно те, которые принимают фиатные депозиты.