Правительство США нацелилось на черный рынок криптовалют Xinbi стоимостью 24 миллиарда долларов в рамках масштабной операции

Власти США усилили свои усилия против Xinbi Guarantee, крупного игрока на черном рынке криптовалют, ограничив более 52 миллионов долларов в криптовалюте и изъяв критическую инфраструктуру. Федеральный суд разрешил изъятие каналов в Telegram, связанных с китайскоязычной площадкой, 7 сентября, в то время как следователи изъяли два кошелька, содержащих около 12 миллионов долларов, и стремились ограничить 47 дополнительных адресов, связанных с продавцами и подозреваемыми в отмывании денег.

В параллельном действии Министерство финансов США признало Xinbi значительной транснациональной преступной организацией и наложило санкции на компании SafeW Technology и Anwen Technology, которые участвуют в инфраструктуре обмена сообщениями и платежей, используемой площадкой. Эти меры выходят за рамки отдельных кошельков, так как Xinbi начала перемещать свою координацию с торговцами и предполагаемую деятельность по отмыванию денег в зашифрованное приложение SafeW около июня 2025 года, представив XinbiPay, также известный как NewPay, на фоне растущего внимания к своей деятельности.

Эта операция последовала за предыдущими действиями, нацеленными на сеть USDT Xinbi, которые включали заморозки, затрагивающие операционные кошельки, используемые для получения, маршрутизации и вывода стейблкоинов. Это давление уже побудило площадку рассмотреть альтернативы, включая большую зависимость от USDD. Недавние действия США стали следствием аналогичных санкций, наложенных Великобританией, что подчеркивает растущее внимание к поставщикам услуг, которые способствуют перемещению украденной криптовалюты и доходов от мошенничества.

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, Xinbi превратилась в нечто большее, чем просто площадка для мошенников из Юго-Восточной Азии; она предоставила финансовую инфраструктуру, соединяющую киберпреступления, доходы от мошенничества и подпольные сети вывода наличных. Связанные с Северной Кореей злоумышленники, как сообщается, переместили десятки миллионов долларов в украденной криптовалюте через продавцов, работающих на платформе. Предоставляемые услуги включали помощь от специализированных операторов, известных как «черные отмывщики», которые помогают преступникам скрыть прямую связь между украденными активами и деньгами, которые они выводят.

С момента своего появления около 2022 года Xinbi обработала примерно 24 миллиарда долларов в цифровых активах и фиатных деньгах, что делает ее одним из крупнейших рынков гарантии транзакций в подпольной экономике региона. Действия правоохранительных органов США уже привели к аномальным оттокам с платформы суб-гарантии Xinbi, с резким увеличением ежедневных выводов USDT, поскольку торговцы спешили переместить средства, чтобы избежать потенциальных заморозок или санкций.

В результате санкций конкурирующие платформы, такие как Fulilai Guarantee, начали удалять торговцев, занимающихся отмыванием денег, из публичных групп, что указывает на эффект домино по всей площадке. Недавние события подчеркивают те трудности, с которыми сталкивается Xinbi в адаптации к новой регуляторной среде, поскольку операция нацелена не только на отдельные токены или адреса для отмывания, но и на более широкую инфраструктуру, поддерживающую эти незаконные действия.