Санкции США против иранской криптобиржи BitBank из-за платежей в Ормузском проливе

Соединенные Штаты наложили санкции на BitBank, иранскую криптовалютную биржу, ссылаясь на ее участие в финансовых операциях, поддерживающих иранское правительство. Это решение, объявленное в четверг, нацелено на BitBank за предполагаемую обработку платежей, связанных с безопасным проходом через стратегически важный Ормузский пролив.

Министерство финансов США определило BitBank как ключевой элемент сети по уклонению от санкций, возглавляемой Бабаком Занджани, финансистом, ранее подвергнутым санкциям и приговоренным к смертной казни за мошенничество. Санкции также распространяются на компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade, разработчика программного обеспечения для BitBank, и троих соратников Занджани.

Этот шаг является частью Операции «Экономический изгнанник», направленной на разрушение финансовых сетей Ирана. Санкции вводятся на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном, совпадая с дипломатическими обсуждениями между премьер-министром Ирака и президентом Трампом по региональным вопросам.

• BitBank обвиняется в содействии платежам для Иранской службы безопасного морского прохода в Ормузском проливе.
• Санкции отражают более жесткую позицию США в отношении Ирана, усложняя текущие ядерные переговоры.
• Ожидания рынка по поводу ядерной сделки между США и Ираном значительно снизились.

Новые события

Соединенные Штаты и представители Хуситов начали обсуждения на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке и обостряющегося нефтяного кризиса в Саудовской Аравии. Эти переговоры, как сообщается, проходят в Омане и являются ответом на значительные сбои в экспорте нефти из Саудовской Аравии после атак дронов на ее восточно-западный трубопровод, который имеет решающее значение для обхода Ормузского пролива.

Целями этого трубопровода могут быть затронуты до 4% мировых поставок нефти. Дипломатическое взаимодействие рассматривается на фоне более широкого противостояния США и Ирана, что указывает на потенциальный сдвиг в сторону дипломатического взаимодействия в регионе.

Рыночные цены предполагают повышенную вероятность дипломатических событий, хотя конкретные результаты остаются неопределенными. Наблюдатели внимательно следят за любыми официальными объявлениями о ходе этих переговоров, так как они могут значительно повлиять на рыночные ожидания и стабильность в регионе.

Новые события в санкциях США против иранской криптобиржи BitBank

• Правительство США объявило вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за информацию, которая может помочь разрушить финансовые операции Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), в частности, касающиеся их методов перемещения денег.
• Программа «Вознаграждения за справедливость» ищет действенную информацию о использовании КСИР подставных компаний, криптовалютных счетов и незаконной продажи нефти.
• Одновременно Министерство финансов США наложило санкции на Amin Exchange и 19 судов, связанных с транспортировкой иранской нефти и нефтехимии, связывая их с попытками уклонения от санкций.
• С момента своего создания в 1984 году программа «Вознаграждения за справедливость» выплатила более 250 миллионов долларов за информацию, связанную с терроризмом.
• КСИР был признан иностранной террористической организацией с 2019 года, что позволяет США активно преследовать его финансовые сети.
• Упоминание криптовалютных счетов в вознаграждении подчеркивает признание правительством США использования КСИР криптоинфраструктуры для финансовых транзакций.
• Недавние действия по обеспечению соблюдения законов нацелены на биржи и кошельки, связанные с санкционированными субъектами, подчеркивая важность соблюдения норм в криптопространстве.
• Фирмы по блокчейн-экспертизе все чаще участвуют в отслеживании незаконных финансовых потоков, тесно сотрудничая с государственными расследованиями по санкционированным субъектам.

Новые события по санкциям США против BitBank

• Министерство финансов США внесло BitBank, иранскую криптобиржу, в список санкций в рамках операции "Экономический изгой", нацеленной на использование Ираном биткойна.
• Государственный секретарь финансов Скотт Бессент подчеркнул, что усилия по финансированию иранского режима с использованием криптовалют будут встречены санкциями.
• Санкции также нацелены на иранского финансиста Бабака Занджани и его соратников, а также на разработчика программного обеспечения компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade.
• BitBank использовался Иранским управлением морских услуг "Хормуз Сейф" для перевода биткойнов в иранский режим с июня.
• Министерство финансов США стремится разрушить инфраструктуру, которую Занджани построил для отмывания средств через криптовалюты.
• Иран инициировал страховую услугу, обеспеченную биткойном, для своих судоходных компаний в начале этого года.
• В июле США заморозили криптовалюту, связанную с иранским режимом, в основном в стейблкоине Tether, отметив, что децентрализованная природа биткойна делает его невосприимчивым к заморозке.
• По данным Министерства финансов США, Иран обходил санкции, принимая биткойн-платежи от судов в Ормузском проливе.