Санкции США против иранской криптобиржи BitBank за предполагаемые переводы биткойнов в Иранский Корпус Стражей Исламской Революции

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на иранскую криптобиржу BitBank в рамках своих усилий по разрушению финансовых сетей, которые, как утверждается, используются для поддержки Иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (ИКСИР). Санкции, объявленные 17 сентября, нацелены на BitBank за содействие значительным переводам биткойнов, связанным с финансированием ИКСИР.

По данным Министерства финансов, иранский финансист Бабак Занджани использовал BitBank с июня по июль для осуществления сделок с биткойнами на сотни миллионов долларов в пользу ИКСИР. Кроме того, Управление морских услуг Hormuz Safe Marine Services, ранее подвергнутое санкциям за схему морских платежей, с июня использовало BitBank для перевода средств иранскому правительству.

Эти меры касаются не только BitBank, но и компании Pishtaz Simorgh Electronic Trade, разработчика программного обеспечения BitBank, а также трех лиц, связанных с корпоративной сетью Занджани. OFAC включило эти субъекты в список санкций в соответствии с Исполнительным указом 13902, который был расширен, чтобы охватить сектор цифровых активов Ирана.

Глава Министерства финансов Скотт Бессент подчеркнул, что этот шаг демонстрирует, что финансирование на основе криптовалют находится в пределах регулирования OFAC, предостерегая, что организации, поддерживающие иранское правительство, также могут столкнуться с санкциями. Это обозначение является частью операции "Экономический Изгой", кампании, начатой 24 августа, направленной на разрыв финансовых каналов Ирана, используемых для получения доходов от нефти, уклонения от санкций и финансирования ИКСИР.

BitBank стала последней иранской криптоплатформой, подвергшейся санкциям, после того как ранее в этом году были наложены санкции на другие биржи, такие как Nobitex и Wallex. Совокупные обозначения указывают на изменение подхода Вашингтона, рассматривающего иранские криптовалютные площадки как взаимосвязанные компоненты более широкой финансовой сети, а не как изолированные торговые платформы.

Санкции против BitBank продолжают стратегию, направленную не только на биржи, но и на разработчиков и корпоративные структуры, которые содействуют этим финансовым операциям. Занджани, который находится под санкциями США уже много лет, публично продвигает BitBank как минимум с 2024 года, и различные компании, связанные с его сетью, указали BitBank в качестве партнера.

Компания TRM Labs, занимающаяся анализом блокчейна, отметила, что последние санкции продолжают расследование, начатое с Zedcex и Zedxion, двух других бирж, связанных с Занджани. Изначально было выявлено около 1 миллиарда долларов активностей, связанных с ИКСИР, и TRM расширила свой анализ, чтобы включить более широкий экосистему компаний и платежных систем, связанных с операциями Занджани.

В целом, санкции против BitBank и связанных с ней субъектов представляют собой значительное обострение усилий США по борьбе с уклонением от санкций Ирана через цифровые активы.