Санкции США раскрывают криптовалютный канал на $6.3 миллиарда между Ираном и Россией

7 августа власти США ввели санкции против двух иранских криптовалютных платформ, Shelbit и Aban Tether, за их участие в проведении транзакций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и другими государственными структурами. Министерство финансов США также наложило санкции на основателя Shelbit, Сиявеша Кайванпура, а также на несколько компаний, связанных с ним в Грузии, Польше и ОАЭ.

По данным Министерства финансов, кошельки, связанные с КСИР, перевели более $1 миллиона на адреса Shelbit, в то время как более $2 миллионов поступило в обратном направлении. Операции Shelbit напоминали сеть расчетов, а не традиционную биржу, поскольку с мая 2024 года по март 2026 года через ее кошельки прошло более $6.3 миллиарда, а объемы транзакций в конце 2025 года достигли более $600 миллионов в месяц.

Анализ TRM Labs показал, что кошельки Shelbit с высоким объемом транзакций демонстрировали почти идеальное соответствие между входящими и исходящими суммами, что указывает на то, что платформа в основном передавала платежи, а не хранила активы клиентов. Платформа в значительной степени полагалась на USDT для транзакций, при этом примерно 88% ее активности осуществлялось через сеть Tron.

Кроме того, инфраструктура Shelbit была связана с российскими платежными сетями, что способствовало трансакциям через границу на фоне санкций. TRM выявила около $318 миллионов в транзакциях, связанных с Shelbit и российской платежной сетью A7, которая предназначена для помощи российским пользователям в обходе западных финансовых ограничений.

Эта операция подчеркивает растущую сложность соблюдения санкций, поскольку западные власти все чаще нацеливаются на более широкие финансовые структуры, а не на отдельные биржи.

Новые события в Ормузском проливе

• MarineTraffic сообщил о значительном снижении морских переходов через Ормузский пролив: количество судов, пересекающих пролив, упало с 15 в пятницу до 11 в субботу и далее до шести в воскресенье.
• Это снижение является частью продолжающегося кризиса в Ормузском проливе 2026 года, который влияет на грузоперевозки между Ираном, Оманом и более широким регионом Персидского залива.
• Ормузский пролив является ключевой точкой для глобальных потоков нефти, и снижение трафика указывает на повышенные морские риски на фоне региональных напряжений.
• Текущие рыночные цены указывают на уменьшающуюся вероятность нормализации трафика к 30 сентября, с шансами, упавшими с 20% до 16,5% за последние 24 часа.
• Постоянно низкие и неравномерные уровни трафика могут указывать на продолжающиеся проблемы с достижением нормальности до кризиса.
• Наблюдателям рекомендуется следить за отношениями между США и Ираном, так как дипломатические или военные действия могут значительно повлиять на морскую ситуацию.
• До даты разрешения рынка 30 сентября осталось 51 день.