Сеть теневого банковского дела Ирана процветает, несмотря на санкции США, показывает расследование
Расследование, проведенное Министерством финансов США и FinCEN, показало, что Иран сохранил мощную сеть теневого банковского дела, которая эффективно функционирует, несмотря на многолетние строгие санкции США. Эта сеть охватывает более дюжины банков в Китае и ОАЭ и в основном осуществляется через иранские обменные пункты, известные как «сарафисы».
В 2024 году эта сеть, по сообщениям, переместила примерно 9 миллиардов долларов через корреспондентские счета в США. Средства были направлены через сложную систему подставных компаний и фиктивных организаций, при этом большинство транзакций происходило в ОАЭ, особенно в Дубае.
Ключевые выводы расследования
- Подставные компании составили около 5 миллиардов долларов (56%) от всех транзакций, в то время как нефтяные компании представили оставшиеся 4 миллиарда долларов (44%).
- Субъекты, базирующиеся в ОАЭ, провели около 6,4 миллиарда долларов в транзакциях, что составило 71% от общей активности.
- Китайские банки, включая PingAn Bank и Xiamen International Bank, были идентифицированы как хосты для счетов, связанных с иранскими подставными компаниями.
Власти США усилили меры по борьбе с этими сетями, проводя операции, такие как «Экономический гнев» и «Экономический изгой», нацеленные на финансовые каналы, поддерживающие иранскую деятельность. Одним из заметных действий стало аннулирование доступа к корреспондентскому банковскому обслуживанию для филиалов Banque Misr в ОАЭ, которые обрабатывали значительные суммы для компаний, подозреваемых в связях с иранскими сетями.
Роль Дубая как центра теневого банковского дела Ирана в значительной степени объясняется его историческими торговыми связями с Ираном и благоприятной деловой средой, которая включает свободные торговые зоны с минимальными требованиями к прозрачности. Несмотря на недавние усилия по ужесточению правил по борьбе с отмыванием денег, объем транзакций указывает на значительные пробелы в обеспечении соблюдения законодательства.
Последствия операций теневого банковского дела Ирана выходят за рамки непосредственных банков, создавая проблемы соблюдения для глобальной финансовой системы. Выводы показывают, что покупатели и трейдеры на рынках нефти и нефтехимии могут столкнуться с повышенным вниманием для обеспечения соблюдения санкций против иранской нефти.
Обновлено 21:31 UTC
Новые события в отношениях США и Ирана
Президент Дональд Трамп намекнул на возможность восстания в Иране при поддержке ЦРУ, заявив, что было бы "неуместно" обсуждать разрешение на такие действия. Это происходит на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном, отмеченной военными и дипломатическими взаимодействиями.
Потенциал участия ЦРУ указывает на изменение стратегии США в сторону тайных операций, направленных на дестабилизацию иранского режима изнутри, а не на прямые военные действия.
Рынок реагирует на замечания Трампа, что вносит неопределенность в перспективы дипломатического разрешения, влияя на вероятность сделки между США и Ираном в 2026 году.
Текущие тенденции указывают на снижение вероятности включения финансирования восстановления Ирана в любую потенциальную сделку между США и Ираном, отражая опасения по поводу эскалации.
Ключевыми фигурами в текущих дипломатических переговорах являются главный переговорщик США Майк Вэнс и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, чьи взаимодействия будут решающими для формирования будущих отношений.
Обновлено 03:30 UTC
Новые события в отношениях США и Ирана
Министр обороны США объявил о продлении военных развертываний на Ближнем Востоке до 2027 года, при этом в регионе останется около 50 000 военнослужащих. Это решение является прямым ответом на продолжающийся конфликт с Ираном, который обостряется с февраля 2026 года.
Анализ рынка показывает, что вероятность финансирования восстановления Ирана в рамках потенциальной сделки между США и Ираном в 2026 году снижена, что отражает затяжной характер конфликта и продолжающиеся напряженности между силами США, Израиля и Ирана.
Наблюдателям рекомендуется следить за возможными дипломатическими переговорами или военными действиями, которые могут изменить текущую траекторию конфликта, а также за любыми официальными заявлениями со стороны лидеров США и Ирана, которые могут сигнализировать о сдвигах в их стратегических позициях.
Обновлено 04:00 UTC
Недавние события в отношениях США и Ирана
- Военные США сопроводили 40 нефтяных судов через Ормузский пролив, что указывает на значительное обострение конфликта между США и Ираном.
- В то же время США нанесли удары по почти 60 иранским военным целям, что свидетельствует о нарастающем военном вовлечении.
- Участники рынка в настоящее время оценивают вероятность вторжения США в Иран на уровне 15,5%.
- Наблюдателям рекомендуется следить за военными действиями и заявлениями руководства США и Ирана для оценки потенциального влияния на рыночные восприятия.
Обновлено 04:00 UTC
Новые события в отношениях США и Ирана
Президент Дональд Трамп, как сообщается, ведет частные обсуждения с высокопоставленными помощниками о возможном объявлении о завершении войны с Ираном, согласно данным Wall Street Journal. Это происходит на фоне продолжающейся напряженности между США и Ираном, включая недавние военные действия, нацеленные на инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.
Рынковые индикаторы предполагают, что эти обсуждения могут увеличить вероятность достижения всеобъемлющей сделки между США и Ираном к 2026 году, которая может включать финансирование восстановления Ирана.
Наблюдателям рекомендуется следить за официальными заявлениями как от Белого дома, так и от иранского правительства, а также за потенциальными дипломатическими встречами, особенно в ОАЭ, которые могут повлиять на будущее отношений между США и Ираном.
FAQ
Какова основная цель расследования Министерства финансов США и FinCEN?
Расследование сосредоточено на теневой банковской сети Ирана, которая продолжает эффективно функционировать, несмотря на санкции США, и включает более дюжины банков в Китае и ОАЭ.
Сколько денег, по сообщениям, переместила теневая банковская сеть в 2024 году?
В 2024 году сеть, по сообщениям, переместила примерно 9 миллиардов долларов через корреспондентские счета в США.
Какую роль играют фиктивные компании в теневых банковских операциях Ирана?
Фиктивные компании составили около 5 миллиардов долларов (56%) транзакций в рамках теневой банковской сети, облегчая движение средств.
Какие банки стран участвуют в содействии теневым банковским операциям Ирана?
Китайские банки, включая PingAn Bank и Xiamen International Bank, были идентифицированы как владельцы счетов, связанных с иранскими подставными компаниями.
Какие действия предприняли власти США против этих теневых банковских сетей?
Власти США усилили меры по обеспечению правопорядка, включая операции, такие как 'Экономический гнев' и 'Экономический изгой', нацеленные на финансовые каналы, поддерживающие иранскую деятельность.
Комментарии
Комментарии публикуются после модерации.
Пока нет комментариев — напишите первым.