Сотрудник банка Флориды признал себя виновным в схеме отмывания денег на сумму 4,8 миллиона долларов

Герардо Акино, 40-летний бывший сотрудник банка из Голливуда, Флорида, признал себя виновным по обвинениям, связанным со схемой отмывания денег, в результате которой было переведено около 4,8 миллиона долларов в Колумбию. Министерство юстиции США объявило, что Акино сговорился с целью отмывания денежных средств и принимал взятки, работая в TD Bank.

С апреля 2022 года по ноябрь 2023 года Акино открыл 86 поддельных счетов, используя коммерческий адрес в Майами, выпустил сотни дебетовых карт и разблокировал счета, ранее ограниченные из-за подозрений в мошенничестве. По сообщениям, схема перевела более 3 миллионов долларов в Колумбию, при этом Акино получил более 8,000 долларов наличными и в цифровом формате.

Помощник Генерального прокурора А. Тайсен Дува подчеркнул серьезность преступления, заявив: "Герардо Акино злоупотребил своим доверием в TD Bank и обогатился за счет этого". Он отметил, что сотрудники банков, способствующие отмыванию денег, играют ключевую роль в преступных организациях и будут привлечены к ответственности.

Акино грозит максимальный срок в 20 лет за отмывание денег и до 30 лет за взяточничество, при этом слушание по делу назначено на 23 марта 2027 года. В расследовании участвовали несколько агентств, включая Управление по борьбе с наркотиками и Уголовное расследование Налоговой службы.